Première résolution – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration, du président et du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 30 septembre 2008, approuve les comptes de cet exercice tels qu’ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de DEUX CENT SOIXANTE SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN (267 651) EUROS.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L’assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs et au commissaire, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice approuvé.

Deuxième résolution – L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’Article L 225-38 du Code de Commerce, déclare approuver les conventions qu’il contient.

Troisième résolution – L’assemblée, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter l’intégralité des bénéfices de l’exercice s’élevant à la somme de DEUX CENT SOIXANTE SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN (267 651) EUROS, au poste « Autres réserves ».

Pour se conformer aux dispositions de l’Article 243 bis du C.G.I., les actionnaires prennent acte qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.