AGO - 21/06/19 (NEOLIFE)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
NEOLIFE
|
| 21/06/19 |
Lieu
|
| Publiée le 17/05/19 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Ordre du jour
— Lecture du rapport de gestion établi par le Directoire ;
— Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2018 ;
— Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux membres du Conseil
de Surveillance et au Directoire ;
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
— Lecture du rapport de gestion du groupe établi par le Directoire ;
— Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2018 ;
— Lecture du rapport du Conseil de Surveillance ;
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
— Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
L. 225-86 du code de commerce et approbation de ces conventions.
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Modalités de participation
PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE ET REPRESENTATION
Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’Assemblée.
Les Actionnaires pourront participer à l’Assemblée :
- soit en assistant personnellement ;
- soit en votant par correspondance ;
- soit en se faisant représenter en donnant pouvoir à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu
un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire dans les conditions prescrites à l’article L. 225-106 du Code
de commerce, ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée sans
indication de mandataire, il sera émis au nom de l’actionnaire un vote favorable à l’adoption des projets de
résolution présentés ou agréés par le Directoire, et un vote défavorable à l’adoption de tous autres projets de
résolution.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est précisé que l’actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission à l’Assemblée, éventuellement
accompagnés d’une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.
L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :
- si la cession intervenait avant le deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission, éventuellement accompagnés d’une
attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence selon les cas. A cette fin,
l’intermédiaire habilité teneur de compte devra notifier la cession à la Société et lui transmettre les informations
nécessaires ;
- si la cession ou toute autre opération était réalisée après le deuxième jour ouvré précédent l’assemblée
à zéro heure, heure de Paris, quelque soit le moyen utilisé, elle ne serait pas notifiée par l’intermédiaire habilité
ou prise en considération par la Société.
1. Participation en personne à l’Assemblée
Les titulaires d’actions nominatives seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité, sous
réserve d’avoir été inscrits en compte à leur nom, au deuxième jour ouvré précédent la date de l’assemblée, à
zéro heure, heure de Paris.
Les titulaires d’actions au porteur seront admis à l’assemblée sur simple présentation d’une attestation de
participation délivrée par l’intermédiaire habilité et sur justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits
en compte, au deuxième jour ouvré précédent la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris.
2. Vote par correspondance ou par procuration
A compter de la convocation, tout actionnaire souhaitant voter par correspondance ou par procuration peut
solliciter par lettre adressée au siège social de la société NEOLIFE, un formulaire de vote par correspondance ou
par procuration. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.
Les Actionnaires renverront leur formulaire de vote par correspondance de telle façon que la Société puisse les
recevoir trois jours avant la date de réunion de l’Assemblée. En outre, s’agissant des Actionnaires au porteur, ce
formulaire devra être renvoyé accompagné de leur attestation de participation, que les actionnaires devront
demander en complément à leur intermédiaire financier.
Les copies numérisées de formulaires de vote par correspondance ou par procuration non signées ne seront pas
prises en compte.
L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les
mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société.
Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est
actionnaire au nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un
nouveau formulaire de vote par procuration portant la mention « Changement de Mandataire », et devra le lui
retourner au plus tard le jour de l’Assemblée.
DEPOT DES QUESTIONS ECRITES
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites
peut, jusqu’au quatrième jour ouvré précédent la date de l’Assemblée au plus tard à zéro heure, heure de Paris,
adresser ses questions par lettre recommandée avec accusé de réception au Directoire, ou à l’adresse
électronique suivante : investors@neolife-solutions.com. Elles devront être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte. La Société pourra apporter une même réponse à plusieurs questions écrites dès lors que
ces questions présentent le même contenu.
DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée
Générale seront disponibles au siège social de la société NEOLIFE, 304 RN6 – Bâtiment Avalon 2 – 69760
LIMONEST, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du
Directoire, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux
comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, lesquels font apparaître un
résultat déficitaire de – 2.285.486,35 euros.
L’Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne au Directoire quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur
mandat pour ledit exercice.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à
l’article 39-4 du Code général des impôts qui s’élèvent à 8.519 euros.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat déficitaire s’élevant à –
2.285.486,35 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».
Rappel des dividendes distribues
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu’aucun dividende
n’a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même
article.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale constate que les comptes consolidés au 31 décembre 2018 lui
ont été présentés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe.
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport des commissaires aux comptes, sur les
comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2018 ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du
Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce,
approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
