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AGM - 22/10/19 (MINT)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte MINT
22/10/19 Au siège social
Publiée le 04/09/19 3 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire n’a pu délibérer valablement sur la partie extraordinaire, faute de quorum requis

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Zourray). — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires,
décide de renouveler, en qualité d’administrateur de la Société, à compter de ce jour et pour une durée de six (6) années
expirant à l’issue de la réunion de l’assemble générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
social qui sera clos le 31 décembre 2024, la personne suivante :
— Monsieur Kaled ZOURRAY né le 11 février 1963 à Le Perreux (94), de nationalité française, demeurant 26,
avenue de Maurin à Montpellier (34000).
Monsieur Kaled Zourray a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement de ses fonctions de membre du conseil
d’administration de la Société et qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice
desdites fonctions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Nomination de HOLDING GAY en qualité de nouvel administrateur et remplacement de M. Gérard
Wolf). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
ordinaires,
prend acte de la démission de Monsieur Gérard Wolf de son mandat d’administrateur de la Société à effet de la nomination
de son successeur,
décide de nommer, en qualité d’administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Gérard Wolf , à compter de
ce jour et pour une durée de six (6) années expirant à l’issue de la réunion de l’assemble générale ordinaire annuelle
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2024, la personne suivante :
HOLDING GAY, société par actions simplifiée au capital de 8.008.000 euros, dont le siège social est sis 1015,
avenue du Clapas – 34980 Saint-Gély-du-Fesc, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Montpellier sous le numéro 508 662 954, représentée par Madame Catherine SOLER.
HOLDING GAY a fait savoir par avance qu’il acceptait les fonctions de membre du conseil d’administration de la Société
et qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice desdites fonctions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Pouvoir pour les formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait
du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales consécutives à l’adoption des résolutions qui précèdent.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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