PREMIERE RESOLUTION : Nomination de Madame Anne MATTA épouse DOUDOT en qualité de
membre du Conseil de Surveillance
L’assemblée générale décide de nommer :
Madame Anne MATTA épouse DOUDOT
née le 18/06/1945 à CARBONIA (Italie)
demeurant 33 rue Principale Ernestviller 57510 PUTTELANGE AUX LACS
en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance à compter de ce jour et pour une durée de
6 années prenant fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle ayant statué
sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat,
conformément aux dispositions de l’article 17.2 des statuts et de l’article R225-41 du Code de
commerce, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos
au 31 décembre 2025.

DEUXIEME RESOLUTION : Nomination de Madame Véronique DOUDOT épouse LUTZ en qualité de
membre du Conseil de Surveillance
L’assemblée générale décide de nommer, sous condition suspensive de sa démission de ses fonctions
de membre du Directoire, conformément aux dispositions de l’article L225-74 du Code de commerce:
Madame Véronique DOUDOT épouse LUTZ
née le 27/03/1970 à SARREGUEMINES
demeurant 23 Rue Hohberg à 57200 SARREGUEMINES
en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance à compter de ce jour et pour une durée de
6 années prenant fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle ayant statué
sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat,
conformément aux dispositions de l’article 17.2 des statuts et de l’article R225-41 du Code de
commerce, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos
au 31 décembre 2025.

TROISIEME RESOLUTION : Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.