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AGO - 09/03/20 (VALONEO)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	VALONEO
09/03/20	Lieu Lieu Cabinet Marceau Avocats, 71 avenue Marceau – 75116 Paris Fermer
Publiée le 05/02/20	8 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Modalités de participation des actionnaires
Les actionnaires ont le droit d’assister à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité dès lors que leurs
titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur
compte au deuxième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 5 mars 2020 à zéro heure).
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :
- donner une procuration à un autre actionnaire de son choix,
- adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,
- voter par correspondance,
Une formule de vote par correspondance et une formule de procuration sera adressée à tous les actionnaires nominatifs.
Tout actionnaire peut solliciter auprès de la direction administrative de la Société située au 69 bis, rue Boissière – 75116
Paris un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée Générale, et les
retourner à la même adresse.
Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de
l’Assemblée Générale émettre un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentées ou agréés par la Conseil
d’administration et un vote favorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société
trois (3) jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale.
Conformément à la loi, et notamment à l’article R.225-89 du Code de commerce, tous les documents qui doivent être
communiqués aux Assemblées Générales sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires à la direction
administrative de la Société située au 69 bis, rue Boissière – 75116 Paris.
La demande d’envoi des documents et renseignements visées à l’article R.225-83 du Code de Commerce qui doit être
faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Société. La Société fera droit à toute demande déposée
ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président
du Conseil d’administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée
avec avis de réception, adressée au Président du Conseil d’administration ou par voie électronique à l’adresse suivante :
valoneoag2019@yahoo.com au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée (au plus tard le 3 mars 2020).
Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des co mptes de l’exercice clos le 30 juin 2018
rectifiés
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et de la mention faite au
rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018, approuve
l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe rectifiés des comptes de l’exercice
clos le 30 juin 2018.
L’Assemblée Générale prend acte que les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018 font par conséquent apparaître une
perte de (568 575) euros et non de (647 364) euros comme indiqué dans les comptes approuvés par l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire du 30 novembre 2018.
Par ailleurs, en tant que de besoin l’Assemblée Générale confirme, conformément à l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 30 novembre 2018, l’affectation de la perte de l’exercice susmentionné, en intégralité au compte «
Report à nouveau ».
Le compte « Report à nouveau » est ainsi porté d’un solde négatif de (1 655 958) euros à un solde négatif de (2 224 533)
euros.