Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2019 – Rapport de gestion –
Déclaration de Performance Extra-Financière – Rapport sur le gouvernement d’entreprise – Rapports des Commissaires aux
comptes – Rapport de l’organisme de vérification – Quitus aux administrateurs). —
L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
Après avoir pris connaissance :
 des comptes annuels de la société arrêtés au 30 septembre 2019 comprenant le bilan, le compte de résultat
et l’annexe,
 des rapports du Conseil d’Administration, des Commissaires aux Comptes et de l’organisme de vérification,
Approuve les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2019 tels qu’ils lui ont été présentés faisant apparaître un bénéfice de
3.279.998,57 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale constate qu’aucune dépense et charge visée par les articles 223 quater et 39-4 du Code général des
impôts n’a été engagée au titre de l’exercice écoulé.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de
l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2019 –Rapport de gestion –
Déclaration de Performance Extra-Financière – Rapport sur le gouvernement d’entreprise – Rapports des Commissaires aux
comptes – Rapport de l’organisme de vérification – Quitus aux administrateurs). —
L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
Après avoir pris connaissance :
 des comptes consolidés de la société arrêtés au 30 septembre 2019 comprenant le bilan, le compte de
résultat et l’annexe,
 des rapports du Conseil d’Administration, des Commissaires aux comptes et de l’organisme de vérification,
Approuve dans toutes leurs parties et leurs conséquences, les comptes consolidés arrêtés au 30 septembre 2019 tels qu’ils lui
ont été présentés faisant ressortir un résultat net de 1,7 millions d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses et charges visées par les articles 223 quater et 39-4 du Code
général des impôts, soit la somme de 70.804 euros au niveau du groupe, ainsi que l’impôt correspondant.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de
l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et distribution de dividendes). —
L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
Après avoir pris connaissance :
 des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
Décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un bénéfice de 3.279.998,57 €, de la manière suivante :
Bénéfice de l’exercice 3.279.998,57 €
– 5 % à la réserve légale 163.999,93 €
qui s’élèvera ainsi, après affectation, à 1.634.236,84 €
————————————
Le Solde 3.115.998,64 €
Auquel s’ajoute :
 le compte « report à nouveau créditeur » 14.017.374,34 €
Formant un bénéfice distribuable de 17.133.372,98 €
Affectation :
– A titre de dividendes aux actionnaires 3.015.232,48 €
Soit un dividende de 1,39 € par action
——————————-
Le Solde 14.118.140,50 €
– Au compte « report à nouveau créditeur » 14.118.140,50 €
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale constate, en outre, qu’au
titre des trois derniers exercices, des dividendes ont été distribués par la société dans les conditions suivantes :
Exercices 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
€uros €uros €uros
Éligibles () – 61.703,49 66.586,50
Non éligibles () – 2.953.528,99 3.187.261,50
Total – 3.015.232,48 3.253.848,00
(*) à l’abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Quatrième résolution (Approbation des conventions relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce – Rapport sur les
conventions réglementées). —
L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
Après avoir pris connaissance :
 du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,
Prend acte qu’aucune convention entrant dans le champ d’application dudit article n’a été conclue ou s’est poursuivie au titre de
l’exercice écoulé.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de FIDUCIAL SC). —
L’Assemblée Générale,
Sur proposition du Conseil d’Administration,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
Décide de renouveler le mandat d’administrateur de la société civile FIDUCIAL [328.084.074 R.C.S. NANTERRE] dont le siège
social est situé 41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 COURBEVOIE, venant à expiration à l’issue de la présente assemblée,
Et ce, pour une nouvelle période de six (6) années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue en 2026 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2025.

Sixième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). —
L’Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires,
Confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal en vue de l’accomplissement des
formalités requises.