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AGO - 30/06/20 (STRADIM ESPAC...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire STRADIM - ESPACE FINANCES
30/06/20 Lieu
Publiée le 22/05/20 9 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Avis important concernant la participation à l’Assemblée Générale du 30 juin 2020
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19), en
conformité avec les dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation
des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes
morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de
Covid-19, le Conseil d’administration a décidé que l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin
2020 se tiendrait à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.
En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de cartes d’admission et à
voter par correspondance, à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à donner
mandat à un tiers (pour voter par correspondance), selon les modalités précisées dans le présent
avis, et à privilégier lorsque cela est possible les moyens de télécommunication électroniques.

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration,
du Président du Conseil d’administration, et des Commissaires aux comptes, ainsi que des
comptes annuels de la société (compte de résultat, bilan et annexe), approuve les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, quitus de leur gestion à
tous les Administrateurs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration
et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes consolidés du Groupe (compte de
résultat, bilan et annexe), approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2019 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION
L’exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 2 023 835,48 € que nous vous proposons
d’affecter de la façon suivante :
Bénéfice de l’exercice 2 023 835,48 €
Autres réserves 9 192 907,37 €
Soit un bénéfice distribuable de 11 216 742,85 €
Affectation au poste « Autres réserves » 11 216 742,85 €
Pour se conformer aux dispositions de l’article 243 bis du CGI, les actionnaires ont décidé de
ventiler le montant des dividendes distribués dans le tableau ci-dessous :
Exercice clos le
Revenus éligibles à l’abattement Revenus non
éligibles à
Dividendes Autres revenus distribués l’abattement
31/12/2019 Néant Néant Néant
31/12/2018 0,27 € Néant Néant
31/12/2017 0,27 € Néant Néant
31/12/2016 0,25 € Néant Néant
Frais généraux – dépenses somptuaires
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des Impôts,
nous vous précisons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de
dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve les
conclusions dudit rapport et approuve successivement, les personnes intéressées ne prenant pas
part au vote, dans les conditions de l’article L.225-40 du Code de commerce, chacune des
conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration, à l’issue de la présente Assemblée, du mandat
de la société société KPMG S.A. sise 9, Avenue de l’Europe, Espace Européen de l’Entreprise,
CS 50033 – Schiltigheim, 67013 Strasbourg cedex, et de la société SALUSTRO REYDEL sise
3, cours du Triangle, Immeuble le Palatin, 92936 Paris la Défense Cedex, en qualité,
respectivement, de co-Commissaire aux Comptes titulaire et co-Commissaire aux Comptes
suppléant,
et décide de les renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025, et ce dans
leurs fonctions respectives de co-Commissaire aux Comptes titulaire et co-Commissaire aux
Comptes suppléant.
Les commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu’ils acceptaient ces mandats et qu’ils
satisfaisaient à toutes les conditions requises par les lois et les règlements pour exercer ces
fonctions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après discussion, renouvelle l’autorisation donnée au Conseil
d’Administration lors de sa réunion annuelle du 15 juin 2009, d’acheter un nombre d’actions
représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la
société, conformément aux dispositions de l’article L225-209 du Code de Commerce.
Ledit renouvellement est fait aux mêmes conditions et viendra à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2019.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ordinaire fixe à la somme de 35 000 € le montant global des jetons de
présence que le Conseil d’administration répartira entre ses membres pour l’exercice en cours.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

HUITIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour assurer l’exécution des résolutions
ci-dessus et accomplir toutes les formalités nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

NEUVIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait
des présentes l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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