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AGM - 31/07/20 (BARBARA BUI)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte BARBARA BUI
31/07/20 Lieu
Publiée le 10/07/20 14 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu, le rapport du conseil d’administration et
le rapport général des commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes
annuels sociaux savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2019
tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 Décembre 2019 quitus de leur gestion
aux administrateurs et décharge de l’accomplissement de leurs missions aux Commissaires
aux Comptes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire décide de reporter à nouveau la perte de l’exercice clos le 31
Décembre 2019, s’élevant à 916.120 €.
L’assemblée générale rappelle qu’au titre des trois derniers exercices, à savoir : 2016 – 2017
et 2018, il n’a pas été distribué de dividendes par la Société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, connaissance prise des comptes consolidés arrêtés au 31
Décembre 2019 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur lesdits comptes, approuve
ces comptes consolidés.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de
commerce approuve son contenu ainsi que les opérations dont il s’agit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire après avoir entendu le rapport de gouvernance établi par le
Conseil d’administration en approuve les termes. L’assemblée générale ordinaire valide la
méthode d’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration et de la qualité de ses
travaux telle que présentée dans le rapport dont il s’agit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale approuve la rémunération allouée à M. William HALIMI P.D.G. au
titre de l’exercice 2019 à savoir :
- rémunération fixe : 157.200 € brut
- avantages en nature : « logement » 22.800 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale approuve la rémunération de Mme Barbara BUI Directeur Général
Délégué au titre de l’exercice 2019 à savoir :
- rémunération fixe : 145.200 € brut
- avantages en nature : « vêtements » : 6.000 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide qu’au titre de l’exercice 2020 sera allouée à M. William
HALIMI P.D.G. une rémunération identique à celle qui lui a été allouée au titre de l’exercice
2019, savoir :
- rémunération fixe : 157.200 € brut
- avantages en nature : « logement » : 22.800 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

NEUVIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide qu’au titre de l’exercice 2020 sera allouée à Mme Barbara BUI
une rémunération identique à celle qui lui a été allouée au titre de l’exercice 2019, savoir
- rémunération fixe : 145.200 € brut
- avantages en nature « vêtements »: 6.000 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de Mme Linda
LELLOUM pour une durée de quatre année qui expirera le jour de la tenue de l’assemblée des
actionnaires qui statuera en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

ONZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des co-commissaires aux comptes
titulaires de :
- la société Auditeurs & Conseils Associés dont le siège est à PARIS 17ème au 31 rue Henri
Rochefort (331 057 406 RCS PARIS) représentée par M. Laurent CAZEBONNE
- La Société SEREC Audit dont le siège est à PARIS 15ème au 70 Bis rue Mademoiselle –
(324 834 399 RCS PARIS) représentée par M. Antoine GAYNO.
Pour une durée de six exercices qui prendra fin le jour de la tenue de l’assemblée générale
appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice 2025.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DOUZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat des co-commissaires aux
comptes suppléants de :
- la société Pimpaneau & Associés dont le siège est à PARIS 17ème au 31 rue Henri Rochefort
(410 437 032 RCS PARIS) représentée par M. Olivier JURAMIE
- et M. Denis Wirion dont l’adresse est à PARIS 15ème au 70 Bis rue Mademoiselle.
L’assemblée générale décide de ne pas désigner de commissaires aux comptes suppléants, le
co-commissariat aux comptes titulaires étant assuré par des personnes morales pluriassociées/actionnaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

TREIZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire rappelle que le 28 Juin 2019, elle a décidé la mise en
œuvre d’un programme de rachat d’actions pour une durée qu’elle décide de renouveler pour
une période de dix-huit mois. Cette autorisation expirera le 25 Décembre 2021.
En conséquence, l’assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d’administration,
conformément aux articles L. 225 – 209 et suivants du Code de Commerce à procéder à
l’achat, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la
limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social soit sur la base du capital
actuel 67.465 actions.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue de :
- assurer l’animation du marché ou la liquidité de l’action Barbara Bui SA par
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de
liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI admise par l’AMF ;
- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement
dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions
acquises à cet effet ne peuvent excéder 10 % du capital de la société ;
- assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation
d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et
selon les modalités prévues par la loi ; notamment au titre de la participation aux résultats
de l’entreprise au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou par attribution gratuite
d’actions ;
- assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la
société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises par voie de réduction du capital
social.
Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens y compris par voie d’acquisition de
blocs de titres et aux époques que le conseil d’administration appréciera y compris en période
d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Toutefois, la société n’entend
pas recourir à des produits dérivés.
Le prix maximum d’achat est fixé à 15 euros par action. En cas d’opération sur le capital,
notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le
montant sus indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au
rapport entre le nombre d’action composant le capital avant l’opération et le nombre d’action
après l’opération).
Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 1.011.975 €.
L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au conseil d’administration à
l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités de conclure
tous accords et d’effectuer toutes formalités.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

QUATORZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur William HALIMI P.D.G. à l’effet
d’accomplir l’ensemble des formalités consécutives aux résolutions qui précèdent, faire tous
dépôts nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS et de manière
générale faire tout ce qui sera nécessaire y compris substituer.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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