Première résolution (Approbation des comptes individuels).— L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne quitus aux Administrateurs de leurs mandats pour cet exercice.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés).— L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle donne quitus aux Administrateurs de leurs mandats pour cet exercice.

Troisième résolution (Constat d’évolution du capital social et approbation de remboursement de parts).— L’Assemblée générale approuve le remboursement de la part sociale souscrite par Monsieur Maurice BUISSON administrateur atteint par la limite d’âge et la souscription par Monsieur Régis CAVILLON nouvel administrateur d’une part sociale, opérations intervenues au cours de l’exercice.

L’Assemblée générale constate que le capital social, qui était de 92 351 194 € au 31 décembre 2007 n’a pas évolué au cours de l’exercice.

Quatrième résolution (Approbation des dépenses visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts).— L’assemblée générale, sur le rapport du conseil d’administration statuant en application de l’article 223 quater du CGI, approuve le montant global s’élevant à 15 516 € des charges non déductibles visées à l’article 39-4 de ce code, ainsi que le montant s’élevant à 5 342 €, de l’impôt sur les sociétés acquitté sur ces dépenses.

Cinquième résolution (Conventions articles L 225-38 à L 225-43 du Code de Commerce).— En application de l’article L 511-39 du Code monétaire et financier l’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 à L 225-43 du Code de Commerce, déclare approuver sans réserve les conventions qui y sont énoncées.

Sixième résolution (Rémunérations des parts sociales et dividendes aux CCI et CCA).— L’Assemblée générale fixe à 4,50 % le taux de l’intérêt à servir aux parts sociales pour l’exercice 2008 et autorise le versement des intérêts, soit un montant de 2 393 807,45 €.

L’Assemblée générale décide, sur une base de distribution de 30% du résultat net, de fixer à 4,51 € le montant du dividende à servir aux Certificats Coopératifs d’Investissement (soit un montant de versement de 4 751 817,18 €), et aux Certificats Coopératifs d’Associés (soit un montant de 6 827 932,54 €).

Septième résolution (Répartition du résultat).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, décide, sur proposition du conseil d’Administration, d’affecter ainsi qu’il suit, le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008.

Affectations :


A – Distribution d’intérêts :


– aux parts sociales à hauteur de
2 393 807,45 €

– aux certificats coopératifs d’investissement
4 751 817,18 €

– aux certificats coopératifs d’associés
6 827 932,54 €

B – Réserve légale
57 775 609,13 €

C – Fond d’action locale
200 000,00 €

D – Réserves facultatives
19 058 536,38 €

Soit un résultat affecté de :
91 007 702,68 €

En application de l’article 158 du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale précise la ventilation des revenus distribués.

Montants à distribuer au titre de l’exercice 2008
En €




Eligibles à l’abattement de 40 % (2° du 3 de l’article 158 du CGI)


- Intérêts aux parts sociales
2 393 807,45

- Intérêts aux certificats coopératifs d’investissement
4 751 817,18

- Intérêts aux certificats coopératifs d’associés
6 827 932,54







Non éligibles à l’abattement de 40 % (3° du 3 de l’article 158 du CGI)
Néant

Par ailleurs, l’Assemblée Générale rappelle le montant des revenus distribués au titre des trois derniers exercices.

Montants distribués au titre des trois exercices précédents (en €)
2005
2006
2007






Eligibles à l’abattement (2° du 3 de l’article 158 du CGI)




- Intérêts aux parts sociales
1 941 643,82
2 127 828,84
2 420 405,31

- Intérêts aux certificats coopératifs d’investissement
3 023 883,66
4 477 876,50
4 878 251 34

- Intérêts aux certificats coopératifs d’associés
4 345 047,98
6 434 304,50
7 009 607,02











Non éligibles à l’abattement (3° du 3 de l’article 158 du CGI)
Néant
Néant
Néant

Huitième résolution ( Programme de rachat).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdéléguer dans les conditions prévues par la loi, à opérer sur les certificats coopératifs d’investissement (CCI) de la Caisse Régionale conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et du Règlement 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003.

La présente autorisation, qui se substitue à celle conférée par l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2008, est donnée au conseil d’administration jusqu’à la date de son renouvellement par une prochaine assemblée générale ordinaire et, dans tous les cas, pour une période maximale de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente assemblée.

Les achats de CCI de la Caisse Régionale qui seront réalisés par le conseil d’administration en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas amener la Caisse Régionale à détenir plus de dix pour cent (10%) du nombre de CCI composant son capital social. Toutefois, le nombre de CCI acquis par la Caisse Régionale en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5% du nombre de CCI composant son capital social.

Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat de CCI mis en place par la Caisse Régionale pourront être effectuées, en une ou plusieurs fois, par tous moyens, c’est-à-dire sur le marché ou de gré à gré ou encore par le recours à des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré (telles des options d’achat et de vente ou toutes combinaisons de celles-ci) et ce, dans les conditions autorisées par les autorités de marché compétentes et aux époques que le conseil d’administration ou la personne qui agira sur la délégation du conseil d’administration appréciera. Il est précisé que la part du programme de rachat réalisée par acquisition de blocs de titres pourra atteindre l’intégralité dudit programme.

Les achats pourront porter sur un nombre de CCI qui ne pourra excéder 3% du nombre total de CCI composant le capital social à la date de réalisation de ces achats, ce qui à ce jour correspond à un nombre maximal de 31 608 CCI, et le nombre maximal de CCI détenus après ces achats ne pourra excéder 10 % du nombre de CCI composant le capital de la Caisse Régionale.

Le montant total des sommes que la Caisse Régionale pourra consacrer au rachat de ses CCI au cours de cette période est de 5 373 360 (cinq millions trois soixante treize mille trois cent soixante) euros. L’acquisition de ces CCI ne pourra être effectuée à un prix supérieur à 170 (cent soixante dix) euros, étant toutefois précisé que ces CCI pourraient être attribuées gratuitement dans les conditions prévues par la loi.

Cette autorisation est destinée à permettre à la Caisse Régionale d’opérer en bourse ou hors marché sur ses CCI en vue de toute affectation permise ou qui viendrait à être permise par la loi ou la réglementation en vigueur. En particulier, la Caisse Régionale pourra utiliser la présente autorisation en vue :

1) de consentir des options d’achat de CCI de la Caisse Régionale au profit des membres du

personnel salarié (ou de certains d’entre eux) et/ou mandataires sociaux exerçant des fonctions de dirigeant (ou de certains d’entre eux) de la Caisse Régionale et des sociétés ou groupements qui lui sont liés ou lui seront liés dans les conditions définies par les dispositions de l’article L.225 -180 du Code de commerce ;

2) d’attribuer des CCI de la Caisse Régionale aux salariés visés à l’alinéa ci-avant, au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou d’un plan d’épargne d’entreprise ainsi qu’au titre des opérations visées aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce ;

3) de conserver les CCI de la Caisse Régionale qui auront été achetées en vue de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de croissance externe ;

4) d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Caisse Régionale ;

5) d’assurer l’animation du marché des CCI par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI ;

6) de procéder à l’annulation des CCI acquis, sous réserve qu’une décision d’Assemblée Générale Extraordinaire ultérieure autorise cette opération.

Les opérations effectuées par le conseil d’administration en vertu de la présente autorisation pourront intervenir à tout moment pendant la durée de validité du programme de rachat.

La Caisse Régionale pourra également utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat dans le respect des dispositions légales et réglementaires et notamment les dispositions des articles 231-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Caisse Régionale.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour décider la mise en oeuvre de la présente autorisation et en fixer les modalités, à l’effet notamment de passer tous ordres en bourse, signer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et formalités, notamment auprès de l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement faire tout le nécessaire.

Neuvième résolution (Indemnités aux Administrateurs).— L’Assemblée Générale ratifie le montant des indemnités versées aux Administrateurs au titre de l’exercice 2008 pour un montant de 200 688 € dans le cadre du budget de 210 000 € fixé par la précédente Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale fixe le budget alloué aux indemnités aux Administrateurs au titre de l’exercice 2009 à 215 000 € et donne pouvoir au Conseil d’Administration pour décider de l’affectation de ce budget.

Dixième résolution (Détermination du nombre d’Administrateurs composant le Conseil d’Administration).— L’Assemblée générale après avoir constaté que le Conseil d’Administration a dans sa séance du 19 décembre 2008 décidé qu’il fonctionnerait pour l’année 2009 et les années suivantes avec un nombre d’administrateurs fixé à 20, prend acte de cette décision.

Onzième résolution ( Renouvellement des mandats des administrateurs).— L’assemblée générale après avoir constaté qu’elle devait procéder aux renouvellements des mandats de :

Monsieur Georges GOUMENT, Administrateur atteint par la limite d’âge

Monsieur Dominique LOUE, Administrateur atteint par la limite d’âge

Monsieur Jean-Pierre TREZEUX, Administrateur atteint par la limite d’âge

Et de Monsieur LEROY Bruno, Administrateur démissionnaire

Ainsi que de :

Monsieur Christian BATAILLE
Administrateur sortant

Monsieur Régis CAVILLON
Administrateur sortant

Monsieur François COURVOISIER
Administrateur sortant

Monsieur Jean-Claude LEFEBVRE
Administrateur sortant

Monsieur Pascal LHEUREUX
Administrateur sortant

Constate également que Monsieur Christian BATAILLE ne souhaitait pas se faire représenter

L’Assemblée générale constate que les candidatures suivantes ont été reçues :

Monsieur Régis CAVILLON

Monsieur François COURVOISIER

Monsieur Jean-Claude LEFEBVRE

Monsieur Pascal LHEUREUX

Madame (Monsieur)

Par un vote à bulletin secret, l’Assemblée générale élit aux fonctions d’Administrateur :

Madame (Monsieur)

Madame (Monsieur)

Madame (Monsieur)

Madame (Monsieur)

Madame (Monsieur)

Douzième résolution (Composition du Conseil d’Administration).— La composition du Conseil d’administration de la Caisse régionale, à la suite de ce vote et de cette constatation, est désormais la suivante :

Monsieur AVRIL Jean-Pierre
dont le mandat expirera en 2010

Monsieur DELIVET Michel
dont le mandat expirera en 2010

Madame LILLINI Catherine
dont le mandat expirera en 2010

Madame MARIE Dominique
dont le mandat expirera en 2010

Madame TOPSENT Françoise
dont le mandat expirera en 2010




Monsieur BAFFARD Charles
dont le mandat expirera en 2011

Monsieur CALLENS Denis
dont le mandat expirera en 2011

Monsieur DELACROIX François
dont le mandat expirera en 2011

Monsieur LETHROSNE Philippe
dont le mandat expirera en 2011

Monsieur LEVASSEUR Léon
dont le mandat expirera en 2011




Monsieur Dominique DAVID
dont le mandat expirera en 2012

Madame Catherine De WITASSE THEZY
dont le mandat expirera en 2012

Monsieur Noël DUFOUR
dont le mandat expirera en 2012

Monsieur Alain GUESDON
dont le mandat expirera en 2012

Madame Danielle JADART
dont le mandat expirera en 2012




Madame (Monsieur)
dont le mandat expirera en 2013

Madame (Monsieur)
dont le mandat expirera en 2013

Madame (Monsieur)
dont le mandat expirera en 2013

Madame (Monsieur)
dont le mandat expirera en 2013

Madame (Monsieur)
dont le mandat expirera en 2013

Treizième résolution (Pouvoirs).— L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet d’accomplir tous dépôts et formalités légales.