Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des
commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 approuve, tels qu’ils ont été
présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 5 758 368,12
euros.

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des
commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2020, approuve ces comptes
tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 1 516 931 euros.

Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à
l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 suivante :
Origine
- Bénéfice de l’exercice 5 758 368,12 €
Affectation
- Aux actionnaires à titre de dividendes 5 625 000,00 €
- Au poste « Autres réserves », le solde soit 133 368,12 €
L’Assemblée Générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,50
euros.
Il est rappelé que pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est
assujetti à l’imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l’imposition de
ces revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l’intégralité du
montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l’article 158
3-2° du Code général des impôts.
Le détachement du coupon interviendra le 5 juillet 2021
Le paiement des dividendes sera effectué le 7 juillet 2021.
Il est précisé qu’au cas où, lors de la date de détachement du coupon, la société détiendrait certaines
de ses propres actions, les sommes correspondant aux dividendes non versés à raison de ces actions
seraient affectées au report à nouveau.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après
fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents
exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de
l’article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques
fiscalement domiciliées en France.

AU TITRE DE
L’EXERCICE
Revenus éligibles à la réfaction résultant
de l’article 158-3-2° du CGI
Revenus non éligibles à la réfaction
résultant de l’article 158-3-2° du CGI
DIVIDENDES AUTRES REVENUS DIVIDENDES AUTRES
REVENUS
2017 49 500 000 €*
Soit 4,40 € par action – - -
2018
11 250 000 €*
Soit 1,00 € par action – - -
2019 – - – -

• Incluant le montant du dividende correspondant aux actions autodétenues non versé et affecté au
  compte report à nouveau

Quatrième résolution – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes
mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cinquième résolution – Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
conformément à l’article L.22-10-8 II du Code de commerce
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le
gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux articles L.22-10-8 II et R.22-10-14 du Code
de commerce, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite dans ce
rapport et mentionnée au chapitre 4 du document d’enregistrement universel 2020 de la société.

Sixième résolution – Approbation de l’ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 conformément à l’article L.22-
10-34 I du Code de commerce
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le
gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-34 I du
Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce
relatives aux rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2020, telles que décrites au chapitre 4 du document d’enregistrement universel
2020 de la société.

Septième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Claude Guedj, président directeur général
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le
gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-34 II du
Code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Claude Guedj
en sa qualité de président directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels que
décrits au chapitre 4 du document d’enregistrement universel 2020 de la société.

Huitième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Nathalie Jaoui, directeur général délégué
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le
gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-34 II du
Code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Madame Nathalie Jaoui
en sa qualité de directeur général délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels que
décrits au chapitre 4 du document d’enregistrement universel 2020 de la société.

Neuvième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Karine Guedj, directeur général délégué
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le
gouvernement d’entreprise, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-34 II du
Code de commerce, les éléments de rémunérations fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Madame Karine Guedj en
sa qualité de directeur général délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels que
décrits au chapitre 4 du document d’enregistrement universel 2020 de la société.

Dixième résolution – Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter
par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de
commerce
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce
dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du
Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera,
d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas
échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de
capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.
Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée
Générale du 5 juin 2020 dans sa quinzième résolution à caractère ordinaire.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue de toute affectation permise par la loi, notamment :
- assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action GROUPE CRIT par
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de
liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation,
- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement
dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions
acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,
- assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions
attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires
sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne
d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de
l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des
mandataires sociaux du groupe,
- assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la
société dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus
généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur,
- procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation
conférée par l’Assemblée Générale des actionnaires en date du 5 juin 2020 dans sa
seizième résolution à caractère extraordinaire
Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs
de titres, et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera.
La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.
Le prix maximum d’achat est fixé à 110 euros par action. En cas d’opération sur le capital,
notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le
montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au
rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions
après l’opération).
Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 123 750 000 euros.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation, à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de
conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.

Onzième résolution – Pouvoirs pour les formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait
du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises
par la loi.