Première résolution – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, du rapport de gestion du conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice 2008, approuve, dans toutes leurs parties, les comptes annuels et le bilan au 31 décembre 2008 tels qu’ils viennent de lui être présentés et détaillés.

Deuxième résolution – L’assemblée générale, approuvant la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter et de répartir comme suit le bénéfice net de l’exercice,

s’élevant à
5 522 340,74 €

et formant, avec le report bénéficiaire antérieur de
12 865 119,87 €

un montant disponible de
18 387 460,61 €

dividende statutaire aux actions
66 000,00 €

sur le solde de
18 321 460,61 €

dividende supplémentaire aux actions
3 734 000,00 €

le solde de
14 587 460,61 €

étant reporté à nouveau.

Le dividende de 190 € net par action, avant prélèvements sociaux, sera payable à partir du 2 juin 2009 par le CIC-Est, à raison de 90 € par action, compte tenu de l’acompte déjà versé de 100 €.

Ce dividende ouvre droit, au profit des actionnaires personnes physiques, sur la totalité de son montant, à l’abattement prévu à l’article 158 §3.2e du Code général des impôts sauf option pour le prélèvement libératoire.

Les dividendes nets par action, mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ont été les suivants :

2005 : 180,00 € ouvrant droit à un abattement de 40 %

2006 : 180,00 € ouvrant droit à un abattement de 40 %

2007 : 190,00 € ouvrant droit à un abattement de 40 %

Troisième résolution – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par la loi, approuve les termes de ce rapport.

Quatrième résolution – L’assemblée générale ratifie la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Maurice LESAFFRE demeurant 175, rue de Londres, 59420 Mouvaux, à la suite de la démission de Monsieur Lucien LESAFFRE. Le mandat de Monsieur Maurice LESAFFRE prend fin à la date à laquelle le mandat de l’administrateur démissionnaire qu’il remplace devait se terminer, soit le jour de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009 et tenue en 2010.

Cinquième résolution – L’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de la société Lesaffre et Cie, SA à Directoire et Conseil de surveillance, ayant son siège 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, pour la durée statutaire de six années, prenant fin le jour de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014 et tenue en 2015.

Sixième résolution – L’assemblée générale renouvelle également le mandat d’administrateur de Monsieur Humphrey BECKER, demeurant Parc des Grenilles A, 48, avenue de la Salis, 06160 Cap d’’Antibes pour la durée statutaire de six années, prenant fin le jour de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014 et tenue en 2015.

Septième résolution – L’assemblée générale nomme en qualité de nouvel administrateur de la Société Monsieur Denis LESAFFRE, demeurant 21, rue Etienne Marcel, 75001 Paris pour la durée statutaire de six années, prenant fin le jour de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014 et tenue en 2015.

Huitième résolution – L’assemblée générale décide de reconduire le montant du jeton de présence alloué à chaque administrateur s’élevant à 6 300 € par an.

Neuvième résolution – L’assemblée générale donne quitus entier et définitif au conseil d’administration pour sa gestion concernant l’exercice clos le 31/12/2008.

L’assemblée générale donne quitus entier et définitif au commissaire aux comptes pour l’accomplissement de sa mission telle qu’elle est relatée dans son rapport général.

Dixième résolution – Tous pouvoirs sont donnés au président ou au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes, pour faire tous dépôts, publications, déclarations et inscriptions prévus par la loi.