Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2022 – Approbation
des dépenses et charges non déductibles fiscalement). — L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance des rapports du Conseil d’Administration, et des commissaires aux comptes sur l’exercice
clos le 31 mars 2022, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se
soldant par une perte de (397.280,66) euros.
L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 22.272,50 euros, des
dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt
correspondant.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice). — L’Assemblée Générale, sur proposition du
Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 m ars 2022
de la manière suivante :
Origine :
Perte de l’exercice (397.280,66) €
Affectation
Report à nouveau (397.280,66) €
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu’aucun
dividende n’a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du
1
er alinéa du même article.

Troisième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés et Constat de l’absence de convention nouvelle). — Statuant sur le rapport
spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été
présenté, l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux
comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-
38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Quatrième résolution (Non-renouvellement et non-remplacement du cabinet Deloitte & Associés aux
fonctions de co-Commissaire aux Comptes titulaire). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, et constatant que la Société n’établit plus de comptes consolidés,
décide de ne pas renouveler et de ne pas remplacer le cabinet Deloitte & Associés dont le mandat arrive à
expiration à l’issue de la présente Assemblée, en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la
Société, étant précisé que le cabinet BDO Rhône Alpes demeure l’unique Commissaire aux comptes
titulaire de la Société.

Cinquième résolution (Renouvellement de Monsieur Jean-Luc Baudouin en qualité d’administrateur). —
L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Jean-Luc Baudouin, en qualité d’administrateur,
pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2028
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Sixième résolution (Renouvellement de Madame Muriel Bethoux en qualité d’administrateur). —
L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Muriel Bethoux, en qualité d’administrateur, pour
une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2028 appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Septième résolution (Nomination de Madame Annabelle de Saint-Quentin, en qualité d’administrateur).
— L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Annabelle de Saint-Quentin, domiciliée 29b
Montague Street London WC1B 5BW United Kingdom, en qualité d’administrateur, pour une durée de six
années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2028 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé.

Huitième résolution (Nomination de Monsieur Jean-Mathieu Sahy, en qualité d’administrateur). —
L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Mathieu Sahy, domicilié au 35 Chemin du bois
de serre, 69570, DARDILLY, en qualité d’administrateur, pour une durée de six années, venant à
expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2028 appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice écoulé.

Neuvième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la
société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce). —
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier,
pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de
commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la
société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin
de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir
pendant la durée du programme.
Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale du
29 septembre 2021 dans sa cinquième résolution à caractère ordinaire.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue :
- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action ADEUNIS par l’intermédiaire
d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique
admise par la réglementation en vigueur,
- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet
effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,
- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées
gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe
ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan
assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes
d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,
- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans
le cadre de la réglementation en vigueur,
- mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus
généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur,
- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation à conférer
par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa dixième résolution à caractère
extraordinaire.
Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de
titres, et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera.
Ces opérations pourront être effectuées en période d’offre publique.
La société n’entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.
Le prix maximum d’achat est fixé à 10 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de
division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus -indiqué sera
ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions
composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).
Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 2.297.770 euros.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces
opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes
formalités.

Dixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions
rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce). —
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des
commissaires aux comptes :
1) Donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou
plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction
faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la
société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 22-10-62 du
Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence confo rmément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur,
2) Fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente
autorisation,
3) Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles
annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la
société et accomplir toutes les formalités requises.

Onzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une
catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées). —L’Assemblée Générale, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du commissaire aux
comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment des articles L. 225-129-
2, L. 22-10-49, L. 225-138 et L. 228-92 du Code de commerce :
1) Délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois,
dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, avec suppression
du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes ci-après définie, à
l’émission :
– d’actions ordinaires,
– et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date
fixe, à des actions ordinaires de la société, que ce soit, par souscription, conversion, échange,
remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière,
– et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.
Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront
donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de
la moitié du capital de la société ou dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié
du capital.
2) Fixe à 18 mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la
présente Assemblée.
3) Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500.000 euros.
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres
cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la
présente Assemblée.
Le montant nominal des titres de créances sur la société pouvant être ainsi émis ne pourra être
supérieur à 10.000.000 euros.
Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la
présente Assemblée.
4) Décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce, que le prix
d’émission des actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de la présente délégation de
compétence sera fixé par le Conseil d’administration et devra être au moins égal à la moyenne
pondérée des cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission,
diminuée, le cas échéant, d’une décote maximale de 20 %.
5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et
autres valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre en vertu de l’article L. 228-91 du Code de
commerce, au profit de la catégorie de personnes suivante :
les sociétés industrielles ou commerciales du secteur de l’audio, de l’internet des objets (IoT – «
internet of things ») ou du numérique ou les sociétés ou fonds d’investissement ou fonds gestionnaires
d’épargne collective de droit français ou de droit étranger, ayant investi au cours des 24 derniers m ois
plus de 500.000 euros dans le secteur de l’audio, de l’internet des objets (IoT – « internet of things »)
ou du numérique.
6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil
d’administration pourra à son choix utiliser dans l’ordre qu’il déterminera l’une et/ou l’autre des facultés
suivantes :
– limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas
d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le
montant des souscriptions devra atteindre au moins les ¾ de l’émission décidée pour que cette
limitation soit possible,
– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits parmi la catégorie de personnes cidessus définie.
7) Décide que le Conseil d’administration aura toute compétence pour mettre en œuvre la présente
délégation, à l’effet notamment :
a) d’arrêter les conditions de la ou des émissions ;
b) arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie ci-dessus désignée ;
c) arrêter le nombre de titres à attribuer à chacun des bénéficiaires ;
d) décider le montant à émettre, le prix de l’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le
cas échéant, être demandée à l’émission ;
e) déterminer les dates et les modalités de l’émission, la nature, la forme et les caractéristiques des
titres à créer qui pourront notamment revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée
déterminée ou non ;
f) déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres émis ou à émettre ;
g) fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux titres émis ou à émettre et,
notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ;
h) suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai
maximum de trois mois ;
i) à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui
y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale
au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
j) constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications
corrélatives des statuts ;
k) procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales, et fixer les
modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titu laires
de valeur mobilières donnant accès à terme au capital ;
l) d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission et au service financier de ces titres émis en vertu de la présente
délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et plus généralement faire tout ce
qui est nécessaire en pareille matière.
8) Prend acte du fait que le Conseil d’administration rendra compte à la plus prochaine Assemblée
Générale Ordinaire, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation de la présente
délégation accordée au titre de la présente résolution.

Douzième résolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes
excédentaires). — Pour l’émission décidée en application de la onzième résolution, le nombre de titres à
émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du
Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’assemblée, lorsque le Conseil
d’Administration constate une demande excédentaire.

Treizième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter
le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, après
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux
comptes, statuant en application des articles L.22-10-49, L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code
de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail :
1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules
décisions, d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par l’émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la société au profit des
adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la société et/ou les
entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du
Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail.
2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être
émises en vertu de la présente délégation.
3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette autorisation.
4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation
de la présente délégation à 0,5 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil
d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre
plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas
échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à
la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la société.
5) Décide que le prix des actions à souscrire sera déterminé conformément aux méthodes indiquées à
l’article L. 3332-20 du Code du travail. Le conseil a tous pouvoirs pour procéder aux évaluations à faire
afin d’arrêter, à chaque exercice sous le contrôle des com missaires aux comptes, le prix de
souscription. Il a également tous pouvoirs pour, dans la limite de l’avantage fixé par la loi, attribuer
gratuitement des actions de la société ou d’autres titres donnant accès au capital et déterminer le
nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués.
6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil
d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus,
à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la
Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des
règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;
Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente autorisation, prendre toutes
mesures et procéder à toutes formalités nécessaires avec faculté de subdélégation.

Quatorzième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration en vue de mettre en harmonie
les statuts de la société avec les dispositions législatives et règlementaires). — L’Assemblée Générale,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et conforméme nt aux nouvelles
dispositions de l’article L.225-36 alinéa 2 du Code de commerce, issues de la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, ratifie les mises en harmonie apportées par le Conseil d’administration aux statuts de la
Société aux fins de mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et règlementaires telles
que détaillées dans le rapport du Conseil d’administration.

Quinzième résolution (Mise en harmonie de l’article 9 2 « FORME DES TITRES DE CAPITAL ET
AUTRES VALEURS MOBILIERES IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES – FRANCHISSEMENTS DE
SEUILS DE PARTICIPATION » de la Société afin de le mettre en conformité avec les dispo sitions
relatives à la procédure d’identification des actionnaires). — L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de mettre en conformité l’article 9 2
«FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES IDENTIFICATION DES
ACTIONNAIRES – FRANCHISSEMENTS DE SEUILS DE PARTICIPATION» des statuts de la société afin
de le mettre en conformité avec les dispositions relatives à la procédure d’identification des actionnaires
de l’article L.228-2 du Code de commerce et de le modifier en conséquence comme suit le reste de
l’article demeurant inchangé :
« La Société peut notamment demander à tout moment, dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur, contre rémunération à sa charge, les renseignements prévus par la loi relatifs aux détenteurs de
titres au porteur conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses assemblées d’actionnaires,
ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions don t lesdits
titres peuvent être frappés ».

Seizième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au
porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accom plir toutes
les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.