Ordre du jour

A caractère Ordinaire :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,

- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes,

- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce (anciennement articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966) et approbation des dites conventions,

- Lecture du rapport du Président sur le Gouvernement d’Entreprise et le contrôle interne,

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes établi en application de l’article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport du Président consacré aux procédures de contrôle interne et au Gouvernement d’Entreprise,

- Lecture du rapport du Conseil d’Administration relatif aux opérations réalisées sur les options de souscription d’actions,

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008,

- Constatation de la fin du mandat du Commissaire aux comptes titulaire

- Constatation de la fin du mandat du Commissaire aux comptes suppléant,

- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes,

- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant,

- Questions diverses.

A caractère Extraordinaire :

- Modification de l’objet social par la suppression des quatre premiers alinéas :

«- une activité de conseil et de prestations de services tant vis-à-vis des particuliers que des personnes physiques et morale dans le cadre de la gestion de leur patrimoine et de leurs ressources,

- la réception, la transmission d’ordre pour le compte de tiers et l’exercice des activités autorisées annexes ou complémentaires en conformité avec la législation en vigueur,

- l’exécution d’ordres pour le compte de tiers et l’exercice des activités autorisées annexes ou complémentaires en conformité avec la législation en vigueur,

- le placement simple et l’exercice des activités autorisées annexes ou complémentaires en conformité avec la législation en vigueur, »

qui seront remplacés par le texte suivant : « – l’exercice des services d’investissement qui font l’objet du périmètre d’agrément, ».

Modalités de participation

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société, à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

Il est justifié du droit de participer aux Assemblées Générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité

A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire,

2) voter par correspondance,

3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.

Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d’entreprise.