PREMIERE RESOLUTION
Nomination de la société R.B.A en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de
la société S & W Associés
L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de nommer en
qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société S & W Associés, la société R.B.A,
sise 5, rue de Prony, 75017 Paris, ayant pour numéro unique d’identification 329 815 070 RCS Paris, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

DEUXIEME RESOLUTION
Mission complémentaire à confier à la société R.B.A
L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de confier à la
société R.B.A la mission complémentaire de certifier les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et d’en faire
rapport.

TROISIEME RESOLUTION
Nomination de Monsieur Joël Rubino en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de
nommer Monsieur Joël Rubino, né le 29 septembre 1959 à Constantine (Algérie), de nationalité française, demeurant
5, allée des Ormes, Fourqueux, 78112 Saint-Germain-en-Laye, en qualité de nouvel Administrateur pour une durée
de six années qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

QUATRIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour les formalités légales
L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour
effectuer les formalités prévues par la loi.