Première résolution. — L’Assemblée générale des Actionnaires, donne acte au Conseil d’Administration de ce que les dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l’assemblée et la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, la mise à la disposition des actionnaires, pendant les quinze jours qui ont précédé l’assemblée, de l’inventaire soumis à son approbation.

Deuxième résolution.— L’Assemblée générale des Actionnaires, après avoir entendu la présentation du rapport de gestion, du rapport du Président et pris connaissance approfondie du rapport général du Commissaire aux Comptes, des comptes annuels, Bilan, Compte de Résultat, et annexe décide d’approuver dans toutes les parties et sans réserve, le rapport de gestion et les comptes annuels clos le 31 DECEMBRE 2008, tels qu’ils lui sont présentés, lesquels se soldent par un BENEFICE DE + 155.703 €

Troisième résolution .— L’Assemblée générale des Actionnaires approuve l’affectation du résultat telle qu’elle lui est proposée par le Conseil d’Administration et décide en conséquence ce qui suit :

– Distribution de dividendes aux actionnaires, savoir : 0,10 € par action, soit une somme totale de 100.000 €

La mise en paiement s’effectuera à compter du 10 septembre 2009.

– Le solde, soit la somme de 55.703 € au poste « report à nouveau ».

Quatrième résolution .— L’Assemblée générale des Actionnaires après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Nouveau Code de Commerce, approuve les conventions relevant dudit article qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution.— En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée générale des Actionnaires approuve les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé, dont le compte rendu et le contrôle ont été effectués et donne quitus de leur mandat pour ledit exercice aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes.

Sixième résolution.— L’Assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, savoir la Société « MOORE STEPHENS CASAGRANDE » et du Commissaire aux comptes suppléant, savoir Monsieur Patrick AVRIL, qui acceptent, pour la durée de six exercices à compter de celui ouvert le 1er Janvier 2009, soit en l’état de ce qui précède jusqu’à l’assemblée qui sera amenée à statuer sur les comptes de l’exercice qui seront clos le 31 Décembre 2014.

Septième résolution.— L’Assemblée générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au conseil d’administration, où au mandataire de son choix, aux fins d’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi.