AGM - 24/05/24 (WEDIA)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte | WEDIA |
| 24/05/24 |
LieuLieuFermer |
| Publiée le 24/04/24 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Ordre du jour
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2023, approbation des charges non
déductibles et quitus aux administrateurs,
2. Affectation du résultat de l’exercice 2023,
3. Approbation des conventions visées aux articles L.228-38 et suivants du Code de commerce,
4. Autorisation à conclure une convention réglementée entre le Groupe Wedia et la société
Okedito,
5. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Nicolas Boutet arrivant à échéance,
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier Grenet arrivant à échéance,
7. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Paul Perdrieu arrivant à échéance,
8. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Bertrand Dienis arrivant à échéance,
9. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Armelle Carminati-Rabassearrivant à
échéance,
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
10. Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour mettre en place un nouveau
programme de rachat d’actions,
11. Autorisation à consentir au Conseil d’administration en vue de procéder à l’annulation
d’actions par voie de réduction du capital social,
12. Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour mettre en place un plan
d’attribution d’actions gratuites,
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire :
13. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée,
voter par correspondance, ou s’y faire représenter en donnant pouvoir à son conjoint ou partenaire
avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à un autre actionnaire ou à toute personne de
son choix dans les conditions prescrites par l’article L. 225-106 du Code de commerce.
Toutefois, pour être admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire
représenter :
a) Les actionnaires propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte « nominatif
pur » ou « nominatif administré », au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure
de Paris, soit le 22 mai 2024 à minuit, heure de Paris.
b) Les actionnaires propriétaires d’actions au porteur devront être enregistrés au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 22 mai 2024 à minuit. L’inscription ou
l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire
habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier.
c) Les actionnaires souhaitant assister physiquement à cette assemblée devront demander à la Société
une carte d’admission au plus tard au sixième jour ouvré précédent l’assemblée, soit le 16 mai 2024.
Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de
procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. Une attestation
pourra être également délivrée à l’actionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à
l’assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à
zéro heure, heure de Paris, soit le 22 mai 2024 à minuit, heure de Paris. Il devra demander à son
intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de
sa qualité d’actionnaire.
*
Il est rappelé que, les actionnaires conservent tous leurs droits, en tant que membre de l’assemblée,
en particulier le droit de voter et, si les textes applicables à l’assemblée le prévoient, le droit de poser
des questions écrites, celui de demander l’inscription de points ou de résolutions à l’ordre du jour,
etc.
En outre, il est rappelé que, en vue de la décision du Conseil d’Administration, le vote par
correspondance ainsi que l’envoi des pouvoirs peuvent s’exercer également par voie de message
électronique.
Les membres de l’assemblée peuvent alors choisir de transmettre leurs instructions de vote à la
société par voie postale par lettre recommandé avec demande d’avis de réception au siège de la
société ou par voie de message électronique à l’adresse : legalinfo@wedia.fr.
Enfin, il est rappelé que les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en
fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En conséquence, les actionnaires sont invités à
consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société.
*
Il est rappelé que, conformément aux textes en vigueur :
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de
demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple au siège de la société
ou par email : legalinfo@wedia.fr. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue par la
société, 6 jours au moins avant la date de l’assemblée.
Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires
dûment remplis et incluant l’attestation de participation, parvenus via l’intermédiaire financier au
siège de la société, 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration ou ayant demandé une carte d’admission via son intermédiaire financier peut néanmoins
céder tout ou une partie de ses actions. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie
la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à
l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent
être communiqués aux assemblées générales sont tenus, dans les délais légaux, à la disposition des
actionnaires au siège social.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée par
les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du code de commerce
doivent être adressées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à
compter de la publication du présent avis et jusqu’à 25 jours au moins avant la date de l’assemblée,
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
La demande d’inscription du point à mettre à l’ordre du jour doit être motivée. La demande
d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions, qui
peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. L’examen par l’assemblée des points ou des projets
de résolutions à l’ordre du jour déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les
auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes
comptes, au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire peut adresser des questions écrites qui devront être envoyées, à l’attention du
président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse
du siège social, au plus tard le 4ème jour ouvré précédant l’assemblée, accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
*
Le présent avis (texte intégral), est disponible sur le site internet de la société https://www.wediagroup.com/fr/investor/regulatory-informations, vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune
modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de
projet de résolutions présentées par les actionnaires.