AGO - 19/06/24 (STRADIM ESPAC...)
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Ordre du jour
• Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
• Rapport de gestion du Groupe,
• Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les
comptes consolidés,
• Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de
Commerce,
• Affectation du résultat de l’exercice,
• Approbation des dites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2023
conformément à l’article L 225-100 du Code de Commerce, et comprenant, notamment, les comptes consolidés,
• Quitus aux Administrateurs,
• Renouvellement de l’autorisation à donner au Conseil d’Administration permettant à la société Stradim Espace
Finances SA d’acheter ses propres actions dans la limite du 10 % du capital (loi de Modernisation de l’Economie) et
d’ouvrir un compte de liquidité,
• Rémunération des administrateurs pour l’exercice,
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Modalités de participation
I. Formalités préalables pour participer à l’Assemblée
Les actionnaires peuvent participer à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires et
leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur).
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-1 du Code de
Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 17 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs tenus par le mandataire de la Société, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l’intermédiaire habilité.
Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titre au porteur qui
justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du Centralisateur de l’Assemblée (Uptevia,
Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex) par la
production d’une attestation de participation délivrée, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues
à l’article R. 225-61 du Code de Commerce.
II. Participation à l’Assemblée
Le Formulaire unique est adressé automatiquement aux actionnaires au nominatif (pur ou administré) par courrier
postal.
Les actionnaires au porteur pourront obtenir le Formulaire unique auprès de l’intermédiaire financier qui assure la
gestion de leurs titres ou par lettre simple recommandée avec avis de réception à Uptevia, cette demande ne pouvant
être satisfaite que si elle est reçue par Uptevia six jours au moins avant la date de l’Assemblée et accompagnée d’une
attestation de détention de titre établie par l’intermédiaire.
L’actionnaire souhaite demander une carte d’admission, voter par correspondance ou donner pouvoir au Président de
l’assemblée : L’actionnaire au nominatif devra retourner le Formulaire unique dument complété (en cochant la case
« je souhaite assister à l’Assemblée », « je vote par correspondance » ou « je donne pouvoir au Président de
l’Assemblée Générale) à Uptevia. L’actionnaire au porteur devra retourner le Formulaire unique dument complété à
l’intermédiaire financier qui assure la gestion de ses titres, qui le transmettra à Uptevia accompagné d’une attestation
de participation mentionnant le nombre de titres détenus.
L’actionnaire souhaite donner procuration à un tiers :
L’actionnaire pourra donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec leq uel a été conclu
un pacte civil de solidarité, ou à toute autre personne (physique ou morale) de son choix dans les conditions légales
et réglementaires applicables (article L. 22-10-39 du Code de commerce).
Les procurations doivent être écrites et signées, et doivent mentionner les nom, prénom et adresse de l’actionnaire
ainsi que l’identifiant Uptevia nominatif (figurant en haut à gauche du relevé de compte) pour les actionnaires au
nominatif pur ou les références bancaires complètes pour les actionnaires au nominatif administré ou les actionnaires
au porteur, ainsi que les noms, prénom et adresse de son mandataire.
La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.
Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R.22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la
désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les
modalités suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un
procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique
suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant
Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte
titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que
les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué.
- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé
fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante
ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes
ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur
intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à
Uptevia, Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex.
Pour être pris en compte, le Formulaire unique, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia, Service
Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex au plus tard trois jours
avant la tenue de l’Assemblée, soit au plus tard le 16 juin 2024.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir o u demandé sa carte d’admission ou une
attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition
contraire des statuts.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de participation
peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 17 juin 2024, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou
modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou l’attestation de participation. A cette
fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui
transmet les informations nécessaires.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront
mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société STRADIM ESPACE
FINANCES SA ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.
III. Demande d’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les
conditions prévues aux articles L.225-105, R.225-71 et R.22-10-22 du Code de Commerce doivent, conformément
aux dispositions légales, être réceptionnées au siège social de la Société STRADIM ESPACE FINANCES SA, par
lettre recommandée avec accusé de réception, vingt-cinq (25) jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.
Toute demande devra être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de
la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de
commerce susvisé.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront
présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres
dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.
IV. Questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L. 225-108 et
R. 225-84 du Code de Commerce. Les questions écrites sont prises en compte dès lors qu’elles sont reçues au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 13 juin 2024.
Ces questions doivent être adressées à l’attention du Président du Conseil d’administration au siège social de la
Société, par lettre recommandée avec accusé de réception et doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
V. Droit de communication
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée seront mis à la
disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de STRADIM ESPACE FINANCES et sur le site
internet de la Société (www.stradim.fr) ou transmis par Uptevia sur simple demande adressée à cette dernière.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour ou
aux projets de résolutions.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du
Conseil d’administration, et des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes annuels de la société (compte de
résultat, bilan et annexe), approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu’ils lui ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 quitus de leur gestion à tous les
Administrateurs.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires
aux comptes, ainsi que des comptes consolidés du Groupe (compte de résultat, bilan et annexe), approuve les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 2 651 267 € que nous vous proposons d’affecter de la façon suivante :
Bénéfice de l’exercice 2 651 266,52 €
Autres réserves 16 773 266,51 €
Soit un bénéfice distribuable de 19 424 533,03 €
A titre de dividendes aux actionnaires 619 156,80 €
soit 0,18 € pour chacune des 3 439 760 actions composant le capital social.
Affectation au poste « Autres réserves » 18 805 376,23€
augmentant ainsi le poste «Autres réserves » de 2 032 110 €
Soit 0,18 € pour chacune des 3 439 760 actions composant le capital social.
La mise en paiement des dividendes interviendra le 6 Septembre 2024.
Pour se conformer aux dispositions de l’article 243 bis du CGI, les actionnaires ont décidé de ventiler le montant des
dividendes distribués dans le tableau ci-dessous :
Exercice clos le
Revenus éligibles à l’abattement Revenus non
éligibles à
l’abattement Dividendes Autres revenus distribués
31/12/2023 0,18 € Néant Néant
31/12/2022 0,38 € Néant Néant
31/12/2021 0,38 € Néant Néant
31/12/2020 0,35 € Néant Néant
Frais généraux – dépenses somptuaires :
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des Impôts, nous vous précisons
que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et approuve
successivement, les personnes intéressées ne prenant pas part au vote, dans les conditions de l’article L.225-40 du
Code de commerce, chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après discussion, renouvelle l’autorisation donnée au Conseil d’Administration lors
de sa réunion annuelle du 15 juin 2009, d’acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la
société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société, conformément aux dispositions de l’article L225-209
du Code de Commerce.
Ledit renouvellement est fait aux mêmes conditions et viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ordinaire fixe à la somme de 50 000 € le montant global de la rémunération des
administrateurs que le Conseil d’administration répartira entre ses membres pour l’exercice en cours.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SEPTIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d’Administration pour assurer l’exécution des résolutions ci-dessus et
accomplir toutes les formalités nécessaires.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes l’effet
d’accomplir toutes les formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.