AGO - 18/06/09 (AGRICOLE CRAU)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU |
18/06/09 | Au siège social |
Publiée le 06/05/09 | 7 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports, et qui font ressortir un bénéfice de 6.479.670,34 euros.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution.— L’Assemblée Générale, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter :
– le bénéfice net de l’exercice s’élevant à
6.479.670,34 €
– majoré de la somme de
3.581.729,66 €
prélevée sur le poste “autres réserves”
formant un total de
10.061.400,00 €
au versement d’un dividende de 50,00 € par action, soit pour les 201.228 actions composant le capital social la somme de 10.061.400,00 €.
Le dividende de 50,00 € par action qui, conformément aux dispositions légales en vigueur, ouvrira droit, pour les personnes physiques domiciliées en France, et n’ayant pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % hors prélèvements sociaux, à un abattement de 40 %, sera payé à compter du 25 juin 2009 à la Lyonnaise de Banque.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes versés par la société au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :
Exercice
Dividende
Taux de réfaction
2005
Néant
40 %
2006
10,00 €
40 %
2007
10,00 €
40 %
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, déclare approuver les conventions qui y sont énoncées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution.— L’Assemblée Générale, renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre CHAPOUTHIER pour une période d’un an qui expirera avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution.— L’Assemblée Générale, renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Claude EMERY pour une période d’un an qui expirera avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution.— L’Assemblée Générale, renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de la société SABETON pour une période d’un an qui expirera avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution.— L’Assemblée Générale, renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de la société CG & ASSOCIES pour une période d’un an qui expirera avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.