AGO - 18/06/09 (CHAUF.URB.)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
— Rapport du Président du Conseil d’Administration prévu par l’article L.225-37 du Code de Commerce ;
— Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce ;
— Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés ;
— Approbation des Comptes et Opérations de l’exercice, des comptes consolidés et des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce ;
— Quitus aux Administrateurs ;
— Affectation du résultat de l’exercice ;
— Jetons de présence ;
— Confirmation du mandat d’un administrateur ;
— Ratification de la cooptation d’un administrateur ;
— Ratification de la nomination du censeur ;
— Nomination d’administrateurs ;
— Nomination du censeur ;
— Pouvoirs pour formalités.
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée, voter par correspondance ou encore se faire représenter.
Toutefois, conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 15 juin 2009 à zéro heure), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation sera également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 15 juin 2009 à zéro heure.
Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera envoyé automatiquement à tous les actionnaires au nominatif. Les actionnaires au porteur pourront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte ou à la Société Générale, Service des assemblées, 32 rue du Champ-de-Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, jusqu’à six jours avant la date de l’assemblée afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration.
Les votes par correspondance ou par procuration, dûment remplis, ne seront pris en compte que pour les formulaires parvenus à la Société, directement ou à travers un intermédiaire financier, trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée mais pourra néanmoins céder tout ou partie de ses actions. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifiera la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce devront, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée, soit au plus tard le samedi 23 mai 2009. Ces demandes devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 sus-visé. En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 15 juin 2009 à zéro heure.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration sur sa gestion pendant l’exercice 2008, des rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exécution du mandat de vérification et de contrôle qui leur était confié, ainsi que du bilan, du compte de résultat, de l’annexe et des comptes consolidés au 31 décembre 2008, approuve ces documents dans tous leurs termes, ainsi que toutes les opérations et mesures traduites par lesdits comptes ou résumées dans le rapport du Conseil d’Administration et les rapports des Commissaires aux Comptes.
Elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion durant l’exercice 2008.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 du Code de Commerce, approuve ce rapport dans tous ses termes, ainsi que les conventions qui en font l’objet.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat telle qu’elle lui est proposée par le Conseil d’Administration et décide en conséquence d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice s’élevant à 10 954 180,87 euros :
— Distribution de dividendes aux actionnaires : 5 175 960,00 Euros ;
— Report à nouveau du solde : 5 778 220,87 Euros.
Le dividende à répartir au titre de l’exercice est ainsi fixé à 3,00 euros par action. Il sera mis en paiement le 30 juin 2009.
Conformément à la loi, il est rappelé qu’il a été distribué, au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants :
Montant (En euros)
2005
3
2006
3
2007
3
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale décide de fixer à la somme de 47 480 euros le montant des jetons de présence du Conseil d’Administration à répartir égalitairement entre ses membres, et ce jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale vu l’absorption de SUEZ par GDF suite à la fusion en date du 22 juillet 2008, confirme le mandat d’Administrateur de GDF SUEZ, venant aux droits de SUEZ, pour la durée restant à courir sur son mandat, soit à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2009.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale prend acte que Madame Elisabeth AYRAULT a donné sa démission de ses fonctions d’Administrateur à la date du 18 décembre 2008.
L’Assemblée Générale prend acte que le Conseil d’Administration dans sa séance du 18 décembre 2008 a coopté aux lieu et place de Madame Elisabeth AYRAULT et pour le temps restant à courir sur la durée de mandat de cette dernière, Monsieur Jean-Pierre NEGRE.
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de Monsieur Jean-Pierre NEGRE aux lieu et place de Madame Elisabeth AYRAULT et pour le temps restant à courir sur la durée de mandat de cette dernière.
En conséquence, le mandat de Monsieur Jean-Pierre NEGRE expirera à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2009.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution. — L’Assemblée Générale ratifie la nomination par le Conseil d’Administration en date du 18 décembre 2008 de Monsieur Alain BAYET, Directeur des Finances de la Mairie de Paris, en qualité de Censeur en remplacement de Madame Véronique BEDAGUE-HAMILIUS, précédent Directeur des Finances de la Mairie de Paris et appelée à d’autres fonctions en date du 18 septembre 2008, et pour le temps restant à courir sur la durée de mandat de cette dernière.
En conséquence, le mandat de Monsieur Alain BAYET expirera à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2008.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution. — L’Assemblée Générale prend acte que les mandats d’Administrateurs de la Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (anciennement dénommée SUEZ ENERGIE SERVICES), de Monsieur Thierry FRANCK de PREAUMONT, de Monsieur François DUPOUX ainsi que le mandat de Censeur, sont arrivés à expiration.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat d’Administrateur de la Société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (anciennement dénommée SUEZ ENERGIE SERVICES).
En conséquence, ce mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Dixième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat d’Administrateur de Monsieur Thierry FRANCK de PREAUMONT.
En conséquence, ce mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Onzième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat d’Administrateur de Monsieur François DUPOUX.
En conséquence, ce mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Douzième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années le mandat de Censeur de Monsieur Alain BAYET.
En conséquence, ce mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Treizième résolution. — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits certifiés conformes du procès-verbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts et publicités et accomplir toutes les formalités légales et administratives partout où besoin sera, conformément à la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.