AGO - 25/06/09 (NORMACTION)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | NORMACTION |
25/06/09 | Au siège social |
Publiée le 20/05/09 | 5 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les opérations qui y sont traduites et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils sont présentés par le conseil d’administration, qui font apparaître un bénéfice de 713 748 €.
En conséquence, l’assemblée générale donne quitus aux administrateurs.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration et après avoir pris connaissance de son rapport, décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008 qui s’élève à un montant de 713 748 € comme suit :
— Affectation à la réserve légale (5% du résultat net) : 35 687,40 € ;
— bénéfice distribuable : 678 060,60 € ;
— dividende : 227 031,20 € ;
— solde affecté au report à nouveau : 451 029,40 € ;
— report à nouveau après affectation ;
du résultat de l’exercice 2008 : 858 702,40 €.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes :
Exercices
Dividende distribué
Dividende par action
2005
117 512,43 €
0,0691 €
2006
305 944,38 €
0,18 €
2007
146 769,49 €
0,07 €
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les opérations qui y sont traduites et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils sont présentés par le conseil d’administration.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce, approuve les termes de ce rapport et les conventions qui s’y trouvent visées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités prescrites par la loi.