Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, soit le bilan, le compte de résultat et l’annexe comptable arrêtés le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, donne, en conséquence, pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, approuve la proposition du Conseil d’administration, et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte nette comptable de trente trois millions quatre cent cinquante et un mille neuf cent quarante neuf euros et soixante trois centimes (33 451 949,63 €), décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008 décrit ci-dessus en compte de report à nouveau.

Au cours des trois exercices précédents, les montants des dividendes versés ont été de :

— exercice clos le 31 décembre 2007 :
20 357 507 euros

— exercice clos le 31 décembre 2006 :
5 411 598,56 euros

— exercice clos le 3 août 2006 :
0 euros

Troisième résolution (Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, rappelle que la convention de crédit conclue en date du 18 septembre 2007 entre la Société, en qualité de prêteur, et la société Testa Inmuebles en Renta, en qualité d’emprunteur, aux termes de laquelle la Société a octroyé un crédit renouvelable d’un montant total maximum de quatre vingt millions d’euros (80 000 000 €) à la société Testa Inmuebles en Renta a fait l’objet le 10 septembre 2008, d’une prorogation jusqu’à la date du 18 septembre 2009, rappelle, également, qu’une nouvelle convention visée à l’article L.225-38 du Code de commerce a été conclue pendant l’exercice clos le 31 décembre 2008, dans la mesure où, le 25 novembre 2008, la Société a accepté d’octroyer à la société Testa Inmuebles en Renta un montant complémentaire au titre du crédit renouvelable d’un montant en principal de soixante millions d’euros (60 000 000 €), portant en conséquence le montant total maximum en principal du Crédit Renouvelable à 140 000 000 €, approuve les termes du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

Quatrième résolution (Démission de Monsieur Javier Perez Gracia de ses fonctions au sein du Conseil d’administration de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la démission de Monsieur Javier Perez Gracia de ses fonctions au sein du Conseil d’administration, dont il a été fait part au Conseil d’administration lors de sa réunion du 29 avril 2008, ladite démission prenant effet à la date de ce jour.

Cinquième résolution (Nomination de Monsieur Daniel Loureda Lopez en qualité de membre du Conseil d’administration de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, désigne Monsieur Daniel Loureda Lopez en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration de la Société, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Sixième résolution. (Pouvoirs) — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extrait des présentes pour remplir toutes les formalités de droit.