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AGO - 26/06/09 (NEOTION)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire NEOTION
26/06/09 Au siège social
Publiée le 22/05/09 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première Résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31.12.2008 lesquels font apparaître une perte de 886.085 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième Résolution. — L’assemblée générale décide de reporter à nouveau la perte de l’exercice.

L’assemblée générale prend acte qu’aucune distribution de dividende n’a été décidée au cours des trois derniers exercices.

L’assemblée générale approuve également le montant des charges somptuaires prévues à l’article 39.4 du CGI qui figurent pour 25.906 € au bilan clos le 31.12.2008.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième Résolution. — Statuant sur le rapport spécial qui lui a été présenté par le Commissaire aux Comptes sur les conventions mentionnées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, l’assemblée générale constate l’absence de conventions réglementées conclues au cours de l’exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième Résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, décide de ratifier le transfert du siège social de la société, décidé par le Conseil d’administration le 25 juin 2008, à l’adresse suivante :

Immeuble Optimum – Entrée B

ZI Les Paluds

165, Avenue du Marin Blanc

13685 Aubagne cedex.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième Résolution. — Les résolutions de la présente assemblée seront publiées conformément aux textes en vigueur. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés aux mandataires sociaux de la société avec faculté pour eux de déléguer leurs pouvoirs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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