Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle arrête le bénéfice net de cet exercice à 2 206 132,72 €.

Conformément à l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’assemblée générale approuve en outre les dépenses non déductibles fiscalement pour les montants figurant dans le rapport du conseil d’administration.

L’assemblée générale donne quitus aux membres du conseil d’administration de leur gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2008.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe établi par le conseil d’administration, ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008, comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Affectation du résultat).— Sous réserve de l’approbation de la résolution n°1, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, constate que les comptes annuels clos le 31 décembre 2008 font apparaître un bénéfice de € 2 206 132,72 €, et sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter l’intégralité de ce montant au poste « Report à nouveau », la réserve légale étant dotée à son montant maximum.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, établi conformément aux dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce, approuve tant les termes de ce rapport que les conventions qui s’y trouvent visées.

Cinquième résolution (Ratification de la nomination de la société Entrepreneur Venture aux fonctions de censeur).— L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, et conformément à l’article 25 des statuts de la Société, décide de ratifier la nomination par le conseil d’administration du 27 juin 2008 de la société Entrepreneur Venture Gestion S.A. sise 33, avenue de Serbie 75008 Paris représentée par Monsieur Alain Beaulac, en qualité de censeur pour la période comprise entre la date de ce conseil d’administration et la présente assemblée.

Sixième résolution (Renouvellement de la société Entrepreneur Venture dans ses fonctions de censeur).— L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, décide conformément à l’article 25 des statuts, de renouveler la société Entrepreneur Venture Gestion S.A. sise 33, avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris représentée par Monsieur Alain Beaulac, en qualité de censeur pour une durée de trois (3) années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en 2012 en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Septième résolution (Renouvellement de Monsieur Bernard Fraigneau dans ses fonctions de censeur).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide conformément à l’article 25 des statuts, de renouveler Monsieur Bernard Fraigneau demeurant 13, avenue Bosquet, 75007 Paris, en qualité de censeur pour une durée de trois (3) ans soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en 2012 en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.

Huitième résol ution (Pouvoirs pour les formalités).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie des présentes certifiée conforme, pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi, qui en seront la suite ou la conséquence.