Ordre du jour

Lecture du rapport du Directoire à l’assemblée générale,
Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008,
Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de commerce,
Approbation des comptes et conventions,
Quitus aux membres du Directoire et au commissaire aux comptes,
Affectation du résultat de l’exercice clos au 31/12/2008,
Fixation de l’enveloppe annuelle fixe, non indexée des jetons de présence,
Questions diverses.

Modalités de participation

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’Article R 225-71 du Code de Commerce doivent, conformément aux dispositions légales, êtres envoyées à la société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours calendaires avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article R 225-73 du Code de Commerce ou par voie électronique à l’adresse suivante valerie.chopinet@epitact.com.

L’ Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté.

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez BNP PARIBAS Securities Services, trois jours de bourse à 0 heure, heure de Paris, avant la date fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.

Pour avoir le droit de participer à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur doivent trois jours de bourse à 0 heure, heure de Paris avant la date fixée pour la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation de participation. Ils pourront solliciter également de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la Banque sus-désignée trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale.

Les lieu, et heure de cette réunion seront précisés dans l’avis de convocation qui sera diffusé et publié conformément à la loi.