Ordre du jour

— Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;

— Présentation du rapport spécial du Président sur les procédures de contrôle interne ;

— Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice et sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce ;

— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;

— Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;

— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008

— Quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé ;

— Questions diverses.

Modalités de participation

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle par les actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article L. 225-105, L. 225-120 et R 225-71 du Code de Commerce et doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de vingt cinq jours , à compter de la publication du présent avis.

L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.

Pour pouvoir participer, se faire représenter ou voter par correspondance à cette Assemblée, les propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte au plus tard 5 jours avant la date de l’Assemblée Générale. Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’Assemblée sur simple justification de leur identité.

A défaut de pouvoir assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaires pourront :

— soit donner procuration à leur conjoint ;

— soit donner procuration à un mandataire actionnaire lui-même membre de l’assemblée ;

— soit voter par correspondance ;

— soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;

L’établissement financier centralisateur de cette Assemblée, CACEIS CORPORATE TRUST, Services des Assemblées, 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9 ( Tél 01 57 78 34 54) fera parvenir aux actionnaires de la société ALCION GROUP dont les titres sont nominatifs (coté sur le marché libre), tous les documents de convocation préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus à CACEIS CORPORATE TRUST à l’adresse ci-dessus indiquée, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale par voie postale ou par télécopie (Fax 01 49 08 05 82).

Conformément à la Loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux actionnaires, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par des actionnaires.