Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :

— Rapport de gestion du conseil d’administration, rapport sur la gestion du groupe et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice 2008, sur les comptes consolidés et sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce ;

— Approbation desdits comptes annuels, des comptes consolidés et des conventions, s’il y a lieu ; quitus aux administrateurs ;

— Affectation des résultats ;

— Fixation des jetons de présence du conseil d’administration ;

Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;

— Questions diverses.

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :

— Application des dispositions de l’article L 225-248 du code de commerce, les capitaux propres de la société étant devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes ressortant des documents comptables de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;

— Questions diverses.

Modalités de participation

Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour doivent être envoyées dans les conditions prévues par l’article R. 225-73 du Code de commerce, jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale.

Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance, ou de se faire représenter à cette assemblée, les titulaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte nominatif pur ou en compte nominatif administré cinq jours au moins avant la date de l’assemblée.

Tout actionnaire ayant effectué l’une des formalités ci-dessous, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions pendant la période minimale d’inscription nominative ou d’indisponibilité des titres au porteur en notifiant au teneur de compte habilité par l’autorité des marchés financiers la révocation de cette inscription ou de cette indisponibilité jusqu’à 15 heures, heure de Paris, la veille de l’assemblée générale, à la seule condition, s’il a demandé une carte d’admission ou déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, de fournir au teneur de compte habilité par le conseil des marchés financiers les éléments permettant d’annuler son vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant à son vote.

Les propriétaires d’actions au porteur devront faire parvenir, dans le même délai au siège de la société ou chez ARLIS, Centre Opérations sur titres, 6, rue Laurent Pichat, 75216 Paris Cedex, un certificat d’immobilisation délivré par l’intermédiaire habilité (banque, établissement financier, société de bourse) teneur de leur compte.

A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :

— adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;

— voter par correspondance ;

— donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration seront adressés aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un formulaire de vote par correspondance auprès de la société CESAM, au plus tard 6 jours avant la date de la réunion.

S’il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l’assemblée.

Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que les services de la société CESAM, puissent le recevoir au plus tard 3 jours avant la tenue de l’assemblée.

Les documents prévus à l’article R. 225-83 du Code de commerce seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.