AGO - 25/09/09 (FINANCIERE M...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
FINANCIERE MARJOS
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| 25/09/09 |
Au siège social
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| Publiée le 17/08/09 |
6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
Rapport de gestion du Directoire sur l’exercice clos le 31 mars 2009 incluant le rapport de gestion du groupe, Rapport du Conseil de Surveillance, Rapport du président du Conseil de Surveillance,
Approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et des conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce,
Affectation du résultat,
Nomination de la société AUDIT PMA, commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Dominique PASSERAT
Nomination de Madame Laurence FLOURET, commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Emmanuel MEUNIER
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, d’y voter par correspondance ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.
Pour pouvoir participer à l’Assemblée, voter par correspondance ou à distance, ou se faire représenter :
a) Les actionnaires propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
b) Les actionnaires propriétaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion. Pour être pris en compte, ce formulaire, complété et signé, devra être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du code de commerce, doivent être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée soit au plus tard le 31 août 2009.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première Résolution (ordinaire) – Approbation des comptes sociaux
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 mars 2009 approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de – 4 754 492 Euros.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième Résolution (ordinaire) – Approbation des comptes consolidés
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 mars 2009 approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par une perte (part du groupe) de – 13.959 K€.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième Résolution (ordinaire) – Conventions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce
Statuant sur le rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième Résolution (ordinaire) – Affectation du résultat
L’assemblée générale, sur proposition du directoire, décide de procéder à l’affectation suivante :
Origine du résultat à affecter :
- Résultat de l’exercice : Perte
– 4 754 492 €
- report à nouveau antérieur
– 471 391 €
Affectation proposée :
- au report à nouveau
– 5 225 883 €
TOTAUX
– 5 225 883 €
L’assemblée générale reconnaît en outre qu’il lui a été rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois précédents exercices.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième Résolution (ordinaire) – Nomination de la société AUDIT PMA, commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Dominique PASSERAT
Sur proposition du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale nomme la société AUDIT PMA représentée par Monsieur Emmanuel MEUNIER dont le siège social est 293 Rue de la Farnière – Zac d’Epinay – 69400 GLEIZE, en remplacement de Monsieur Dominique PASSERAT, démissionnaire au 31 juillet 2009 conformément aux dispositions transitoires sur la rotation des commissaires aux comptes dans les sociétés cotées, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2015 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2015
La société AUDIT PMA, qui n’a vérifié au cours des deux derniers exercices aucune opération d’apport ou de fusion dans la société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, a déclaré accepter ses fonctions.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième Résolution (ordinaire) – Nomination de Madame Laurence FLOURET, commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Emmanuel MEUNIER
Sur proposition du Conseil de Surveillance, l’Assemblée Générale nomme en remplacement de Monsieur Emmanuel MEUNIER dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée, Madame Laurence FLOURET demeurant 572 Rue Richetta – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2015 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2015.
Elle a déclaré accepter ses fonctions.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
