Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un résultat bénéficiaire de 24.252.436,34 Euros.

Seconde résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2007, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un résultat bénéficiaire (part du groupe) de 27.130.419 ,00 Euros.

Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice 2007 :

Bénéfice de l’exercice 2007
€ 24.252.436,34

Dotation à la réserve légale dans la limite de 10 %


du capital social
€ -

à ajouter, report à nouveau bénéficiaire
€ 8.799.545,71

soit bénéfice distribuable
€ 33.051.982,05

Dividende de 0,55 euro par action sur la base de


21.947.566 actions
€ -12.071.161,30

Reste
€ 20.980.820,75

Autres réserves
€ -10.000.000,00

Report à nouveau
€ 10.980.820,75

L’Assemblée Générale décide de mettre en paiement – à compter du 5 juin 2008 – le dividende de l’exercice 2007, représentant un montant par action de 0,55 euro pour chacune des 21.947.566 actions composant le capital.

L’intégralité du dividende distribué est éligible à l’abattement de 40 % compensant pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l’avoir fiscal (article 158-III-2 du CGI).

Les dividendes que la société ne pourra percevoir pour les actions acquises par elle dans le cadre de l’article L 225-209 du Code de Commerce et qui seront en sa possession à la date de mise en paiement du dividende, seront portés au crédit du compte Report à nouveau.

L’Assemblée Générale reconnaît en outre qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois précédents exercices, les dividendes distribués se sont élevés respectivement à :

Exercices
Montant des revenus éligibles à la réfaction de 40 % (article 158-III-2° du CGI)
Montant des revenus non éligibles à la réfaction de 40%

Dividendes
Autres revenus distribués

2004
9.709.440 € (1)
-
-

2005
8.142.325,82 € (1)
-
-

2006
6.601.885,80 € (1)
-
-

(1) dont mis en report à nouveau

- 34.157,00 € en 2004,

- 46.469,82 € en 2005,

- 17 786.10 € en 2006

correspondant aux dividendes non versés sur les actions auto-détenues

Quatrième résolution (Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — Statuant sur le rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution – (Renouvellement d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2011 devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2010, le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry Boiron.

Sixième résolution (Renouvellement d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2011 devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2010, le mandat d’administrateur de Madame Michèle Boiron.

Septième résolution (Renouvellement d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2011 devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2010, le mandat d’administrateur de Monsieur Jacky Abécassis.

Huitième résolution (Renouvellement d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2011 devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2010, le mandat d’administrateur de Monsieur Bruno Grange.

Neuvième résolution (Renouvellement d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2011 devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2010, le mandat d’administrateur de Monsieur François Marchal.

Dixième résolution (Renouvellement d’administrateur). — L’Assemblée Générale renouvelle pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2011 devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2010, le mandat d’administrateur de la société PIERRE FABRE SA.

Onzième résolution (Jetons de présence). — L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration recevra, à titre de jetons de présence, une somme de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000,00 €) pour l’exercice 2008.

Douzième résolution (Programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier, pour une période de dix huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le capital social le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2007.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue de :

– Assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action BOIRON par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI admise par l’AMF,

– Procéder à l’annulation des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2007 dans sa quatorzième résolution à caractère extraordinaire,

– Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société,

– Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera, y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Toutefois, la société n’entend pas recourir à des produits dérivés.

Le prix maximum d’achat est fixé à 32 euros par action. En cas d’opération sur le capital notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre d’actions après l’opération).

Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 70.232.224 euros.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.

Treizième résolution (Formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.