AGO - 11/12/09 (NEOTION)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | NEOTION |
11/12/09 | Lieu |
Publiée le 06/11/09 | 12 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. – L’assemblée générale, statuant sur la première question de l’ordre du jour et vu les stipulations de l’article 13-1 des statuts de la Société, décide que le Conseil d’administration de la Société est formé de CINQ membres. Cette décision est valable jusqu’à une prochaine décision de l’assemblée générale.
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Deuxième résolution . – L’assemblée générale décide de mettre fin, avec effet immédiat, au mandat d’administrateur de Monsieur Loïc BERNARD.
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Troisième résolution . – L’assemblée générale décide de mettre fin, avec effet immédiat, au mandat d’administrateur de Monsieur Laurent JABIOL.
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Quatrième résolution. – L’assemblée générale décide de mettre fin, avec effet immédiat, au mandat d’administrateur de la SAS VIVERIS MANAGEMEMENT représentée par Monsieur Eric SCHETTINI.
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Cinquième résolution . – L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur pour une durée de six années qui prendra fin avec l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014 :
Monsieur Pavel Chumakov,
né le 4 avril 1974 à Leningrad,
demeurant Leninskiy Prospect, b. 81/1, apt 271, Saint-Pétersbourg, Russie
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Sixième résolution . – L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur pour une durée de six années qui prendra fin avec l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014 :
Monsieur Alexander Naumov,
né le 5 mars 1959 à Leningrad,
demeurant Pulkovskaya STR b. 17, apt 169, Saint-Pétersbourg, Russie
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution . – L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur pour une durée de six années qui prendra fin avec l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014 :
Monsieur Andrey Tkachenko,
né le 3 janvier 1964 à Leningrad,
demeurant Aerodromnaya STR b. 3, appt. 152, Saint-Pétersbourg, Russie
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution . – L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur pour une durée de six années qui prendra fin avec l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014 :
Madame Ekaterina Sorokina née le 27 août 1974 demeurant Prospect de Thorez, b. 88, apt. 54, Saint-Pétersbourg, RussieRésolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution. – L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateur pour une durée de six années qui prendra fin avec l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2014 :
Monsieur Gregory Wieczorek né le 24 avril 1972 demeurant 352 Walton Road, West Molesey, Surrey, KT8 2 JD, Royaume-UniRésolution sous la responsabilité de l'AGO
Dixième résolution.– L’assemblée Générale rappelle les dispositions de l’article 13-4 des statuts lesquels prévoient : « Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. »
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Onzième résolution .- Les fonctions d’administrateur sont exercées gratuitement.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Douzième résolution . – Les résolutions de la présente assemblée seront publiées conformément aux textes en vigueur. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés aux mandataires sociaux de la société avec faculté pour eux de déléguer leurs pouvoirs.