Première résolution . – (Démission Monsieur Thierry LEJAY) – L’assemblée générale, après avoir entendu la présentation du rapport du Conseil d’administration, prend acte de la démission de Monsieur Thierry LEJAY de ses fonctions d’administrateur à effet de ce jour.

Deuxième résolution. – (Nomination Monsieur Hervé CLAQUIN)- L’assemblée générale, décide de nommer, à compter de la présente assemblée générale, en remplacement de Monsieur Thierry LEJAY, démissionnaire, Monsieur Hervé CLAQUIN, en qualité d’administrateur, pour une période de trois années conformément à l’article 17 des statuts, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013.

Troisième résolution. – (Démission Monsieur Frédéric SIMON)- L’assemblée générale, après avoir entendu la présentation du rapport du Conseil d’administration, prend acte de la démission de Monsieur Frédéric SIMON de ses fonctions d’administrateur à effet de ce jour.

Quatrième résolution . – (Nomination Monsieur David MIZRAHI )- L’assemblée générale décide de nommer, à compter de la présente assemblée générale, en remplacement de Monsieur Frédéric SIMON, démissionnaire, Monsieur David MIZRAHI, en qualité d’administrateur, pour une période de trois années conformément à l’article 17 des statuts, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013.

Cinquième résolution. – (Nomination Monsieur Patrice VERRIER) – L’assemblée générale, décide de nommer, à compter de la présente assemblée générale, un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Patrice VERRIER, pour une période de trois années conformément à l’article 17 des statuts, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013.

Sixième résolution. – (Pouvoirs pour formalités) – L’assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir partout où besoin sera les formalités de publicité prescrites par la réglementation en vigueur.