AGO - 27/01/11 (SELCODIS)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | SELCODIS SA |
27/01/11 | Lieu |
Publiée le 29/12/10 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009). — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, du rapport du Conseil de Surveillance, du rapport du président sur le contrôle interne et des rapports des commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, approuve les comptes annuels, comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et qui font apparaître une perte de 37 011 103 €.
En conséquence, elle donne aux membres du directoire quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2008.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, sur proposition du directoire, décide d’affecter la perte de l’exercice d’un montant de 26 381 €, en totalité au poste report à nouveau.
Il est précisé qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire, et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés, comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-88 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-88 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième Résolution (Ratification transfert siège social). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires ratifie, conformément à l’article L.225-65 du Code de commerce le transfert du siège social,
Du : 31, avenue Franklin D Roosevelt – 75008 Paris,
Au : 25, rue Jean Giraudoux – 75116 Paris
A compter du 23 Novembre 2010,
Décidé par le Conseil de Surveillance au cours de sa réunion du 23 Novembre 2010.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie, certifiée conforme à l’original, du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités, d’enregistrement, de dépôt, de publicité et autres requises par les lois et règlements en vigueur.