Première résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur la marche des affaires sociales de la société au cours de l’exercice 2010 clos le 31 décembre 2010 et du rapport des commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes de cet exercice, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties et sans réserve, ainsi que le bilan et les comptes de cet exercice qui se soldent par un bénéfice net de 18 234 866,22 €.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale ordinaire donne acte au conseil d’administration du compte rendu spécial qu’il lui a présenté sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et approuve lesdites opérations en tant que de besoin.

Elle maintient l’autorisation donnée aux administrateurs de prendre ou de conserver des intérêts directs ou indirects dans les entreprises ou marchés faits avec la Société, sauf à rendre compte à la prochaine assemblée générale annuelle.

Troisième résolution . — L’assemblée générale ordinaire donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2010.

Quatrième résolution . — L’assemblée générale ordinaire constate que le bénéfice de l’exercice 2010 qui s’élève à la somme de 18 234 866,22 €, augmenté du compte « report à nouveau » antérieur, d’un montant de 85 499 690,86 €, représente un bénéfice distribuable d’un montant de 103 734 557,08 €.

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire décide d’affecter ce montant au compte « report à nouveau ».

L’assemblée générale constate qu’après cette affectation, le bilan présente un fonds social positif de 135 479 957,97 €.

Conformément à la loi, il est rappelé qu’il n’y a pas eu de distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes et du réviseur, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2010, tels qu’ils lui ont été présentés.

Sixième résolution. — L’assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d’administration, prenant acte de la démission de Monsieur Alexandre BOMPARD de son mandat d’administrateur, décide de ratifier la cooptation en remplacement de ce dernier de Monsieur Denis OLIVENNES intervenue le 4 mars 2011 pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2015.

Septième résolution. — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Didier QUILLOT pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

Huitième résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry ORSINI pour une durée de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016.

Neuvième résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Claude PALMERO pour la vérification des comptes 2011, 2012 et 2013, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2013.

Dixième résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Jean-Paul SAMBA pour la vérification des comptes 2011, 2012 et 2013, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2013.

Onzième résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d’administration, de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur François BRYCH pour la vérification des comptes 2011, 2012 et 2013, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2013.

Douzième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, conformément à la législation en vigueur, donne pouvoir au conseil d’administration de fixer, annuellement, la rémunération des commissaires aux comptes.

Treizième résolution . — L’assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs à Monsieur Didier QUILLOT ou à un porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour l’accomplissement des formalités légales.