PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2007 et sur les comptes dudit exercice et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission, approuve dans toutes leurs parties sans exception ni réserve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe dudit exercice tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce, approuve, le cas échéant, les conventions qui y sont énoncées.

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Président sur le Gouvernement d’Entreprise et le contrôle interne relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2007 et du rapport du commissaire aux comptes établi en application de l’article L.225-235 du Code de Commerce sur le rapport du Président consacré aux procédures de contrôle interne et au Gouvernement d’Entreprise, approuve ces rapports dans toutes leurs parties sans exception ni réserve.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration relatif aux opérations réalisées sur les options de souscriptions d’actions, approuve ce rapport sans exception ni réserve.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, constate que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 se soldent par un bénéfice de 535 898,58 euros et décide de l’affecter de la manière suivante :

Réserve légale
26 795,00 €

Autres réserves
161 603,58 €

Versement de dividende
347 500,00 €


535 898,58 €

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 28 mai 2008 le versement d’un dividende global de 347 500 €, soit 0,10 € par action.

Le dividende sera mis en paiement le 9 juin 2008.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu’il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

- le 18 septembre 2002, distribution d’un dividende de 363 000 euros, soit 0.11 euro par action,

- le 1er juin 2005, distribution d’un dividende de 99 000 euros, soit 0.03 euro par action,

- le 6 juin 2006, la distribution d’un dividende de 331 000 euros, soit 0.10 euro par action,

- le 24 mai 2007, la distribution d’un dividende de 339 600 euros, soit 0.10 euro par action.

SIXIEME RESOLUTION

L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, renouvelle pour une durée de trois ans le mandat d’administrateur de Monsieur Edouard TARBOURIECH, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.

SEPTIEME RESOLUTION

L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, attribue pour une durée de trois ans le mandat d’administrateur de Monsieur François FOURNIER, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.

HUITIEME RESOLUTION

L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, attribue pour une durée de trois ans le mandat d’administrateur à Monsieur Olivier PERQUEL, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.

NEUVIEME RESOLUTION

L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, attribue pour une durée de trois ans le mandat d’administrateur à Monsieur Willy STRICKER, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.

DIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Conseil d’Administration de sa gestion au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

ONZIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président du Conseil d’Administration pour effectuer toutes les formalités de dépôt et de publication requises par la loi.