Première résolution (Approbation des comptes). – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve les comptes de cet exercice tels qu’ils sont présentés, qui font ressortir un bénéfice net comptable de 512 180,92 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). – L’assemblée générale des actionnaires, sur proposition du conseil d’administration, compte tenu du bénéfice de l’exercice, soit 512 180,92 €, d’un report à nouveau antérieur bénéficiaire de 1 045 542,88 € et de la dotation de la réserve légale à hauteur de 10 % du capital social, décide d’affecter le bénéfice distribuable de l’exercice, soit 1 557 723,80 € comme suit :

- Dividende aux actionnaires : 957 327,00 €

- Report à nouveau : 600 396,80 €

L’assemblée générale des actionnaires prend acte que chaque action recevra un dividende net de 3 €, soumis pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France aux prélèvements sociaux de 11 % (CSG, CRDS) et éligible soit à la réfaction de 40 %, soit au prélèvement forfaitaire libératoire de 18 %.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 19 juin 2008.

L’assemblée générale reconnaît en outre que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices de la société ont été les suivants :

2004

2005

2006
5,00 € (1)

4,00 € (2)

4,00 € (2)
5,00 €

4,00 €

4,00 €

(1) Le dividende versé au titre de l’exercice 2004 de 5,00 € par action a été soumis à la réfaction de 50 % en 2005 pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, mentionnée à l’article 158-3-2° du Code général des impôts.

(2) Le dividende versé au titre des exercices 2005 et 2006 de 4,00 € par action a été soumis à la réfaction de 40 % pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, mentionnée à l’article 158-3-2° du Code général des impôts.

Troisième résolution (Conventions de l’article L 225-38 du code de commerce). – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 du code de commerce, approuve ledit rapport et prend acte de l’absence de conventions visées par l’article L 225-38 du code de commerce, conclues au cours de l’exercice 2007.

Quatrième résolution ( Ratification de la cooptation d’un administrateur). – L’assemblée générale décide de ratifier la nomination, faite à titre provisoire par le conseil d’administration lors de sa séance du 21 décembre 2007, de la société Finatis, en qualité d’administrateur, en remplacement de la société Euris, démissionnaire au 9 novembre 2007, pour la durée du mandat de cette dernière restant à courir.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire). – L’assemblée générale constatant que le mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Cailliau, Dedouit et Associés vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant). – L’assemblée générale constatant que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Didier Cardon vient à expiration ce jour, renouvelle son mandat pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Septième résolution (Pouvoirs pour formalités). – L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.