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Ordre du jour

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :

* rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; * approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus aux administrateurs ; * affectation du résultat de l’exercice ; * approbation des charges non déductibles ; * approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; * approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et de la convention nouvelle qui est mentionnée ; * renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bertrand BADRE ; * autorisation à conférer au conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la société dans les conditions de l’article L. 225-209 du Code de commerce et des articles 241-1 et suivants du Règlement général de l’autorité des marchés financiers.

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :

* autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions auto détenues par la Société ; * pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

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Modalités de participation

1/ Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée générale.

Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à la justification de son identité et de la propriété de ses actions sous la forme d’un enregistrement comptable de ses titres en son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, en application du 7ème alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant la réunion de l’assemblée générale, soit le 23 mai 2011 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les propriétaires d’actions au porteur devront faire parvenir une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leurs comptes au CM CIC Securities c/o CM CIC Titres, 3 Allée de l’Etoile, 95014 Cergy Pontoise ou au siège social de HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME.

2/ Modalités de participation à l’assemblée générale

a) Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la manière suivante :

- pour l’actionnaire nominatif : (1) soit renvoyer signé au CM CIC Securities c/o CM CIC Titres, 3 Allée de l’Etoile, 95014 Cergy Pontoise ou au siège social de HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME, le formulaire de vote qui lui sera adressé avec la convocation, en précisant qu’il souhaite participer à l’assemblée générale, (2) soit se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ;

- pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres qu’une carte d’admission lui soit adressée.

b) A défaut d’assister physiquement à l’assemblée générale, les actionnaires peuvent :

- soit se faire représenter en donnant pouvoir un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à toute personne physique ou morale de son choix) dans les conditions prévues par l’article L.225-106-1 du Code de commerce ;

- soit adresser une procuration sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.

- soit voter par correspondance.

Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou être représentés pourront :

- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer au CM CIC Securities c/o CM CIC Titres, 3 Allée de l’Etoile, 95014 Cergy Pontoise ou au siège social de HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation de l’assemblée ;

- pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire à compter de la date de la convocation de l’assemblée, auprès de l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres ou auprès du CM CIC Securities c/o CM CIC Titres, 3 Allée de l’Etoile, 95014 Cergy Pontoise ou au siège social de HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME. Cette demande, pour être honorée, devra être déposée ou parvenue, au plus tard le 20 mai 2011, au CM CIC Securities c/o CM CIC Titres, 3 Allée de l’Etoile, 95014 Cergy Pontoise ou au siège social de HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME. Ce formulaire devra être accompagné d’une attestation de participation délivré par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.

Les formulaires de vote par correspondance sont également disponibles sur le site de la Société www.haulotte.com (rubrique finance), à compter du 5 mai 2011.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus au plus tard le 23 mai 2011, au CM CIC Securities c/o CM CIC Titres, 3 Allée de l’Etoile, 95014 Cergy Pontoise ou au siège social de HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. Le mandat est donné pour l’assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire

Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour l’actionnaire au nominatif pur : (1) l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse relation-investisseurs@haulotte.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée HAULOTTE GROUP, nom, prénom, adresse et numéro de compte courant nominatif du mandant, le cas échéant, ainsi que les noms, prénom et si possible adresse du mandataire. (2) L’actionnaire devra obligatoirement envoyer une confirmation écrite à HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME.

- pour l’actionnaire au porteur ou au nominatif administré : (1) de la même façon, l’actionnaire devra envoyer un email à l’adresse relation-investisseurs@haulotte.com. Cet email devra obligatoirement contenir les informations suivantes : Assemblée HAULOTTE GROUP, nom, prénom, adresse, références bancaires du mandant ainsi que les noms, prénom et si possible adresse du mandataire. (2) l’actionnaire devra obligatoirement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titre d’envoyer une confirmation écrite à HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME.Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique ou par voie papier puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le 23 mai 2011.Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée. Il peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions (article R.225-85 du Code de Commerce). Cependant, si la cession intervient avant le 23 mai 2011 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le 23 mai 2011 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code du commerce ne sera aménagé à cette fin.

3/ Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution et dépôt de questions écrites

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce. Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour motivées ou de projets de résolutions doivent parvenir au siège social de HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email à l’adresse relation-investisseurs@haulotte.com, au plus tard le 1er mai 2011. La demande doit être accompagnée :

- du point à mettre à l’ordre du jour ainsi que de sa motivation,

- ou du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs et, le cas échéant des renseignements prévus à l’article R.225-71 alinéa 8 du Code de commerce ;

- et d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande, de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé.

En outre, l’examen par l’assemblée des points à l’ordre du jour ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au lundi 23 mai 2011, zéro heure, heure de Paris. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution, présentés par des actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que les commentaires éventuels du Conseil d’Administration, sont disponibles sur le site Internet de la Société, www.haulotte.com (rubrique finance) ou au siège social, à compter du 5 mai 2011.Tout actionnaire a la faculté de poser des questions par écrit jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le 20 mai 2011 minuit, heure de Paris. Les questions doivent être adressées au plus tard à cette date par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME ou par email à l’adresse suivantes relation-investisseurs@haulotte.com. Pour être prises en compte, les questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet www.haulotte.com (rubrique finance).

4/ Document mis à la disposition des actionnaires

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués dans le cadre de cette assemblée générale seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. Les actionnaires pourront également se procurer, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225.83 du Code de commerce par demande adressée au siège social de HAULOTTE GROUP – service Juridique, La Péronnière, 42152 L’HORME, à compter du 11 mai 2011 et au plus tard le 21 mai 2011. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale au regard, notamment, de l’article R.225-83 du Code de commerce ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73-1 du Code de Commerce seront disponibles sur le site internet de la Société, www.haulotte.com (rubrique finance) à compter du 5 mai 2011 (soit 21 jours avant l’assemblée générale).

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