PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge des dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal pour un montant total de 19 230 euros.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 124 271 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l’exercice 124 271 euros

Réserve légale à hauteur de : 3 400 euros

A titre de dividendes : 40 000 euros

(soit 0,0666828 euro par action)

Le solde, soit : 80 871 euros

En totalité au compte REPORT A NOUVEAU, s’élevant ainsi à : 1 173 917 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s’établissent à 6 855 725 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2009 : 40.000 €

Exercice clos le 31 décembre 2008 : Aucun

Exercice clos le 31 décembre 2007: Aucun

TROISIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu’aucune convention visée à l’article L.225-38 dudit Code n’a été conclue au cours de l’exercice.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, constaté la libération intégrale du capital social, et statuant conformément aux articles L.225-129 et L.225-129-2 du Code de commerce :

- délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation au Président du Conseil d’administration, à compter de la date de la présente assemblée et pour une durée maximale de douze mois, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social par apport en numéraire, en une ou plusieurs fois, par l’émission d’actions ordinaires de la Société, à libérer en espèces ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ;

- décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires émises en vertu de la présente délégation au profit des catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : investisseurs qualifiés au sens de l’AMF et dont les critères sont fixés par l’article D.411-1 du Code Monétaire et Financier.

- délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation au Président du Conseil d’administration, le soin d’arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription ainsi que le nombre d’actions à attribuer à chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce,

- fixe le plafond global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation à un montant nominal maximum de 150.000 euros par l’émission d’actions ordinaires dont le prix d’émission unitaire ne saurait être inférieur à 22 € prime d’émission incluse.

Le Président aura tous pouvoirs pour arrêter les caractéristiques, montants, conditions et modalités de toutes émissions d’actions ordinaires décidées en vertu de la présente délégation. Le Président déterminera, en particulier, le prix d’émission des actions nouvelles, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, conformément aux conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation.

Le Président disposera des pouvoirs nécessaires pour mettre en oeuvre la présente résolution notamment en passant toute convention à cet effet, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il déterminera, à l’émission d’actions ordinaires, ainsi que le cas échéant pour y surseoir, en constater la réalisation et procéder à toutes les formalités et prendre toutes mesures utiles à la réalisation des émissions décidées en vertu de la présente délégation.

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et agissant pour se conformer aux dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, délègue au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation au Président du Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires afin de :

- fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,

- fixer, dans les limites légales, les conditions de l’émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles,

- constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts,

- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l’augmentation de capital.

SIXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.