Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007). — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du Président sur le contrôle interne qu’elle approuve dans tous ses termes et du rapport général des Commissaires aux comptes sur leur mission de vérification et de contrôle, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L’Assemblée générale approuve spécialement le montant des charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 39.4 du Code Général des Impôts qui s’élève à un montant global de 21.267,87 Euros.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 quitus de leur gestion à tous les Administrateurs.

L’Assemblée générale prend acte de la présentation qui lui a été faite du rapport de gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion du Conseil d’administration.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007). — L’Assemblée générale, après avoir pris acte de la présentation qui lui a été faite des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2007 et du rapport des Commissaires aux comptes, faisant apparaître un chiffre d’affaires consolidé de 798.813 milliers d’Euros et un bénéfice net consolidé part du groupe de 15.900 milliers d’Euros, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés.

Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée générale, approuvant la proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice net de l’exercice s’élevant à de 5.795.576,29 euros.

Il est proposé de soumettre à l’Assemblée générale ordinaire l’affectation de ce résultat de la manière suivante :

- Bénéfice net de l’exercice
5 795 576,29
Euros

- Dotation de 5 % à la réserve légale
289 778,81
Euros

- Solde
5 505 797,48
Euros

- Report à nouveau précédent
13 917,24
Euros

- Formant un bénéfice distribuable de
5 519 714,72
Euros

- à titre de dividende total aux actionnaires
5 496 352,08
Euros

soit un dividende de 0,93 euros par action



- le solde de
23 362,64
Euros

affecté au compte “report à nouveau”

Le dividende de 0,93 Euros par action sera mis en paiement le 16 juin 2008 au plus tard.

En application des dispositions légales, il est précisé que l’intégralité des dividendes attribués est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158 du Code Général des Impôts, sachant que cet abattement bénéficie qu’aux personnes physiques.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes par action, mis en distribution au titre des trois exercices précédents, a été les suivants :

Nombre d’actions rémunérées
5 910 056
5 910 056
5 910 056

Dividende distribué par action (en euros)
2,32 (2)
1,39 € (2)
0,13 € (1)

Montant distribué (en millions d’euros)
13,71
8,21
0,77

(1) Le dividende à répartir au titre de l’exercice 2004 était éligible à la réfaction de 50 % mentionnée à l’article 158 2° et 3° du Code général des impôts sachant que cet abattement ne bénéficiait qu’aux personnes physiques.

(2) Le dividende à répartir au titre des exercices 2005et 2006 était éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158 2° et 3° du Code général des impôts sachant que cet abattement ne bénéficiait qu’aux personnes physiques.

Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce :

– prend acte de ce qu’aucune convention entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article susvisé n’a été conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007,

– approuve les conditions d’exécution de la convention antérieurement autorisée.

Cinquième résolution (Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’Assemblée). — L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de droit.