AGO - 21/06/11 (AGRICOLE CRAU)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU |
21/06/11 | Au siège social |
Publiée le 16/05/11 | 7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports, et qui font ressortir un bénéfice de 273.200,89 euros.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter :
le bénéfice net de l’exercice s’élevant à
273.200,89 €
majoré de la somme de
469,19 €
prélevée sur le poste « primes d’émission »
formant un total de
273.670,08 €
au versement d’un dividende total de :
273.670,08 €
représentant un dividende de 1,36 € par action que nous vous proposons de verser aux 201.228 actions composant le capital de la société.
Chaque action recevra ainsi un dividende de 1,36 € qui, conformément aux dispositions légales en vigueur, ouvrira droit, pour les personnes physiques domiciliées en France et n’ayant pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 19 % hors prélèvements sociaux, à un abattement de 40 %.
Ce dividende sera payé à compter du 30 juin 2011 à la Lyonnaise de Banque.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes versés par la société au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :
Exercice
Dividende
Taux de réfaction
2007
10,00 €
40 %
2008
50,00 €
40 %
2009
41,74 €
40 %
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-42 du Code de commerce, déclare approuver les conventions qui y sont énoncées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre CHAPOUTHIER pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de Monsieur Laurent DELTOUR pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de la société SABETON pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution. — L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de la société CG & ASSOCIES pour une période d’un an qui expirera lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.