Première résolution – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2010 et sur les comptes dudit exercice et, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur mandat au cours de cet exercice.

Deuxième résolution – L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le résultat de 163 315,77 € de la façon suivante :

Distribution d’un dividende de 0,40 € par action, soit un montant globale de 160 000 € pour les 400 000 actions constituant le capital de la société ;

Affectation de 3 000 € au compte autre réserves ;

Affectation de 315,77 € au compte report à nouveau.

Après affectation du résultat :

Le compte autres réserves présente un solde créditeur de 224 000 € ;

Le compte report à nouveau présente un solde créditeur de 4 540,82 € ;

Le compte réserve légale présente un solde créditeur de 22 800,00 €.

- un dividende de 340 000 € a été versé au cours de l’exercice 2010 ;

- un dividende de 200 000 € a été versé au cours de l’exercice 2009 ;

- aucun dividende n’a été versé au cours de l’exercice 2008.

Troisième résolution – Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, prévu à L.225-38 du code de commerce, l’Assemblée Générale approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution – L’assemblée générale ratifie les nominations, faites à titre provisoire par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 11 mai 2011 aux fonctions d’administrateur de :

Madame Hélène SADAKA et Monsieur Rémy PFLIMLIN ayant chacun été appelé à d’autres fonctions.

En conséquence, Madame Anne-Marie COUDERC et Monsieur Vincent REY, exerceront leurs fonctions pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.

Cinquième résolution – L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès verbal à l’effet d’effectuer toutes formalités légales d’annonce et de dépôt.