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Ordre du jour

* Rapport de gestion du directoire sur l’activité de la Société et du groupe pendant l’exercice clos le 31 Décembre 2011 ; * Rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société ; * Rapport du conseil de surveillance ; * Rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce ; * Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2011 ; * Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2011 ; * Approbation des conventions réglementées en cours ; * Affectation du résultat ; * Quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu’aux commissaires aux comptes ; * Projets de résolutions ; * Pouvoirs pour les formalités.

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Modalités de participation

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires.

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l‘Assemblée

Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi 21 mai 2012 à zéro heure, heure de Paris :

* pour l’actionnaire nominatif, par l’inscription de ses actions sur les registres de la Société, * pour l’actionnaire au porteur, par l’enregistrement comptable de ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d’un actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier qui le gère.

Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire. L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité doit être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission, adressés par l’intermédiaire habilité directement à la Société.

Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au lundi 21 mai 2012, zéro heure, heure de Paris, dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce et ci-dessus rappelées, pourront participer à cette Assemblée.

B. Modes de participation à l’Assemblée

Les actionnaires pourront participer à l’Assemblée :

* soit en y assistant personnellement, * soit en votant par correspondance, * soit en se faisant représenter en donnant pouvoir au Président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute personne (physique ou morale) de leur choix dans les conditions prescrites à l’article L.225-106 du Code de commerce ou encore sans indication de mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil de Surveillance et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission à l’Assemblée, éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.

Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter, à cette Assemblée – Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’Assemblée ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 21 mai 2012 dans les comptes titres nominatifs par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titres.

L’enregistrement des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Une attestation de participation doit être délivrée à l’actionnaire au porteur souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 3e jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 21 mai 2012.

Les actionnaires pourront solliciter également de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée.

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à tous les actionnaires nominatifs. Les titulaires d’actions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer des formulaires auprès de l’intermédiaire qui assure la gestion de leurs titres.

Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, le formulaire de désignation du mandataire peut être adressé par voie électronique selon les modalités suivantes : l’actionnaire au nominatif doit envoyer une pièce jointe d’un e-mail, à l’adresse suivante : contact.actionnaires@tivoly.fr une copie numérisée du formulaire de vote par procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné.

Pour les actionnaires au porteur, le formulaire doit être accompagné d’une attestation de participation établie par l’intermédiaire dépositaire des titres.

L’actionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société.

Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration non signées ne seront pas prises en compte.

Les votes par correspondance ou les procurations ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à TIVOLY – AG – n° 266 route Portes de Tarentaise, 73790 TOURS EN SAVOIE, France ou à l’adresse électronique contact.actionnaires@tivoly.fr, le 3ème jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le lundi 21 mai 2012.

L’attestation de participation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires à la Société à l’adresse ci-dessus désignée.

Les modalités de participation et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour la réunion de l’Assemblée Générale. Aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Dépôt de questions écrites – Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société à compter de la présente publication. Ces questions écrites mentionnées au 3e alinéa de l’article L.225-108 du Code de commerce peuvent être envoyées, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 18 mai 2012, à zéro heure, heure de Paris :

* au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du directoire, n° 266 route Portes de Tarentaise, 73790 TOURS EN SAVOIE, * ou à l’adresse électronique suivante : contact.actionnaires@tivoly.fr

Pour être prises en compte et donner lieu, le cas échéant, à une réponse au cours de l’Assemblée Générale, celles-ci doivent être accompagnées d’une attestation de participation, soit dans les comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité (article R.225-84 du Code de commerce).

Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société, à l’adresse suivante : www.tivoly.com, rubrique Investisseurs/Publications.

Documents mis à la disposition des actionnaires. – Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblée générales seront disponibles, au siège social de TIVOLY, n° 266 route Portes de Tarentaise, 73790 TOURS EN SAVOIE, dans les délais légaux, et pour les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société, à l’adresse suivante : www.tivoly.com, rubrique Investisseurs/Publications, au moins vingt et un (21) jours avant la date de l’Assemblée, soit au plus tard le jeudi 3 mai 2012.

L’attention des actionnaires est attirée sur l’heure limite de signature de la feuille de présence fixée à l’issue de l’allocution du Président du directoire. Au-delà, les actionnaires ne pourront plus participer au vote en séance.

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