Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration sur la gestion de la société et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve dans leur intégralité et dans toutes leurs parties, les comptes dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe ainsi que l’inventaire se soldant – après déduction de toutes charges, amortissements et provisions et de l’impôt des sociétés – par une perte nette comptable de 709.996,00 euros.

En conséquence, l’Assemblée donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — Après avoir entendu le rapport de gestion du Groupe et le rapport du Commissaire aux Comptes, l’Assemblée approuve les comptes consolidés arrêtés à la date 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapport.

Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la perte de l’exercice, soit 709.996,00 euros au compte “report à nouveau”, le portant ainsi de – 1.841.259,00 euros à – 2.551.255,00 euros.

Quatrième résolution (Conventions Règlementées). — L’Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les opérations visées par l’article L.225-38 (conventions réglementées) du Code de Commerce approuve les conclusions dudit rapport et les opérations qui y sont énoncées.

Cinquième résolution (Renouvellement de mandats d’Administrateurs). — L’Assemblée après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de Monsieur Daniel DORRA est arrivé à expiration décide de renouveler ce mandat pour une nouvelle durée de 6 années, soit jusqu’à l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2013.

L’Assemblée après avoir constaté que le mandat d’Administrateur de Monsieur Didier DORRA est arrivé à expiration, décide de ne pas renouveler ce mandat.

Sixième résolution (Renouvellement de mandats des Commissaires aux comptes). — L’Assemblée après avoir constaté que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire (le cabinet « Fiduciaire d’Audit et de Consolidation ») est arrivé à expiration décide de renouveler ce mandat pour une nouvelle durée de 6 années, soit jusqu’à l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos du 31 décembre 2013.

— L’Assemblée Générale prenant acte, de la fin du mandat du Commissaire aux comptes suppléant :

Le Groupe AEE

2 rue Villaret de Joyeuse – 75017 PARIS

Décide de ne pas renouveler son mandat et de nommer en remplacement :

Monsieur Jean-Luc GUEDJ, de nationalité française

Né le 07 septembre 1960 à Constantine (Algérie)

5, rue Margueritte – 75017 PARIS

qui accepte, pour une période de six années, soit jusqu’à l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Septième résolution (Pouvoirs). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées