Première résolution — Après avoir entendu le Conseil d’Administration et les Commissaires aux Comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2011.

Deuxième résolution — Après avoir entendu le Conseil d’Administration et les Commissaires aux Comptes dans la lecture de leurs rapports respectifs, l’Assemblée approuve ces rapports dans toute leur teneur, ainsi que les opérations qui y sont visées, en même temps que les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2011.

Troisième résolution — L’Assemblée Générale décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, de répartir et d’affecter le résultat de l’exercice comme suit :

Bénéfice de l’exercice 2011

4 079 743,42 €

Report à nouveau

629 673,44 €

4 709 416,86 €

Affecté à titre de :

• Premier dividende

226 296,00 €

• Second dividende

905 184,00 €

Total des dividendes

1 131 480,00 €

• Affectation aux autres réserves

3 000 000,00 €

• Affectation au report à nouveau

577 936,86 €

TOTAL AFFECTE

4 709 416,86 €

Comme le capital social de la société est divisé en 1 131 480 actions, chacune de ces actions percevrait un dividende total de 1 €.

Le tableau suivant rappelle les dividendes qui ont été versés au titre des trois derniers exercices :

Exercice

Dividende

Nombre d’actions

2008

1,80

1 131 480

2009

1,80

1 131 480

2010

1,00

1 131 480

Quatrième résolution — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, l’Assemblée Générale prend acte de l’absence sur l’exercice 2011 d’opérations relevant de l’article L.225-38 du Code de Commerce.

Cinquième résolution — L’Assemblée Générale donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l’exercice écoulé, et statuant sur la proposition du Conseil d’Administration fixe à 60 000 € le montant des jetons de présence qui seront versés aux Administrateurs de la société en 2012.

Sixième résolution — L’Assemblée Générale statuant sur la proposition du Conseil d’Administration renouvelle le mandat de Monsieur Charles NUSSE, demeurant 105 rue de Lille à PARIS 75007, comme administrateur de la société.

Ce mandat, valable pour une période de 6 ans, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à laquelle seront soumis les comptes de l’exercice 2017.