AGO - 27/06/12 (SELCODIS)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | SELCODIS SA |
27/06/12 | Au siège social |
Publiée le 23/05/12 | 9 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de réunion valant avis de convocation
Les actionnaires de la société SELCODIS ont été convoqués à l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2012 (BALO paru le 23 mai 2012). Toutefois, cette assemblée ne pourra délibérer que sur les résolutions cinquième à neuvième relatives à la nomination des commissaires aux comptes mais ne pourra mettre aux voix les résolutions première à quatrième relatives à l’approbation des comptes 2010 du fait qu’il ne peut être présenté de rapports des commissaires aux comptes, ceux-ci n’ayant pas encore été nommés.
Par conséquent, les actionnaires de la société SELCODIS sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 27 juillet 2012 à 10 heures 30, au 25, rue Jean Giraudoux, 75116 Paris
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010). Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, du rapport du Conseil de Surveillance, du rapport du président sur le contrôle interne et des rapports des commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, approuve les comptes annuels, comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquelles font apparaître une perte de 304.831 €.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux membres du directoire quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2010.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010).
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, sur proposition du directoire, décide d’affecter la perte de l’exercice d’un montant de 304.831 €, en totalité au poste report à nouveau.
L’Assemblée Générale prend acte qu’il lui a été rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010). L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du directoire, et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés, comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce).
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième Résolution (Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, sur proposition du Directoire, décide de nommer Patrick AUBART, domicilié 197 Boulevard Malesherbes à Paris 17ème, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices sociaux à compter des comptes de l’exercice 2011, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016, en remplacement du Cabinet MAZARS & GUERARD, démissionnaire.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième Résolution (Nomination d’un co-commissaire aux comptes suppléant)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, sur proposition du Directoire, décide de nommer Monsieur Fabrice OLLIVIER-LAMARQUE, domicilié 197 Boulevard Malesherbes à Paris 17ème, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices sociaux à compter des comptes de l’exercice 2011 qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016, en remplacement de Monsieur Raymond PETRONI, démissionnaire.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième Résolution (Nomination d’un co-commissaire aux comptes titulaire)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, sur proposition du Directoire, décide de nommer la SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE D’Audit, domicilié 9 allée Serre à Bordeaux (33072) , en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices sociaux à compter des comptes de l’exercice 2011 qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016, en remplacement du Cabinet VIZZAVONA, démissionnaire.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième Résolution (Nomination d’un co-commissaire aux comptes suppléant)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, sur proposition du Directoire, décide de nommer Monsieur William LEVEQUE, domicilié 9 Allée Serr à Bordeaux (33072), en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices sociaux à compter des comptes de l’exercice 2011 qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016, en remplacement de La COMPAGNIE FRANCO AMERICAINE D’AUDIT, démissionnaire.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième Résolution (Pouvoirs).
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie, certifiée conforme à l’original, du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités, d’enregistrement, de dépôt, de publicité et autres requises par les lois et règlements en vigueur.