Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport joint du Président du Conseil d’administration prévu par l’article L. 225-37 du Code de commerce et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 Décembre 2007 et du rapport des Commissaire aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil d’administration prévu par l’article L. 225-37 du Code de Commerce approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 206 291 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus aux Administrateurs de la Société pour la bonne exécution de leur mandat durant l’exercice écoulé.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, constate que les comptes de l’exercice font apparaître un bénéfice net de 206 291 euros et un report à nouveau de 34 740 euros.

Le résultat à affecter ressort à 241 031 euros que l’Assemblée Générale décide d’affecter de la manière suivante :

A la réserve légale pour un montant de
12 052 €

A la distribution des dividendes pour un montant de
150 000 €

Au report à nouveau pour le solde de
78 979 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société avant distribution de dividendes, seraient de : 1 762 131 euros.

l’Assemblée Générale, constate que le dividende net par action est de dix (10) cents d’euros, avec un avoir fiscal correspondant de cinq (5) cents d’euros, pour les actionnaires y ayant droit, personnes physiques et personnes morales relevant de l’article 8 du CGI ou répondant aux conditions de l’article 146-2 du CGI ou les FCP et Sicav, soit pour ces derniers un revenu net à déclarer de quinze (15) cents d’euros par action, et dix (10) cents d’euros avec un avoir fiscal correspondant de un cent et demi (1.5) d’euros, pour les actionnaires y ayant droit, personnes morales relevant de l’article 209 bis du CGI, soit pour ces dernières un revenu brut à déclarer de onze cent et demi (11.5) d’euros par action.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 20 Juin 2008.

L’assemblée Générale Ordinaire rappelle en outre que la Société SECURINFOR n’a pas distribué de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve dans les conditions du dernier alinéa de l’article L. 225-40 du Code de Commerce, la convention visée par les dispositions de l’article L. 225-38 du même code.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que des mandats d’administrateurs viennent à expiration ce jour, renouvelle, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, les mandats de :

— Monsieur William VANDERFELT

— Monsieur Richard JOARISTI ROSBERG

— Monsieur Maxence CAMPS

Monsieur William VANDERFELT, Monsieur Richard JOARISTI ROSBERG et Monsieur Maxence CAMPS ont fait savoir respectivement qu’ils acceptaient leur mandat et qu’ils n’exerçaient aucune fonction et n’étaient frappés d’aucune mesure susceptible de leur en interdire l’exercice.

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les fonctions du Cabinet France AUDIT COMPTABLE, un des deux Commissaires aux Comptes titulaires et de Monsieur Robert MORENO, un des deux Commissaire aux Comptes Suppléants, sont arrivés à expiration, décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle période de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013.

Les Commissaires aux Comptes ont fait connaître par avance à la Société qu’ils accepteraient le renouvellement de leur mandat.

Septième résolution. — L’Assemblée Générale décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d’Administration pour l’exercice en cours jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée.

Cette décision, applicable à l’exercice en cours, sera maintenue jusqu’à décision contraire.

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.