AGO - 20/06/08 (SOREFICO COIF...)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
- Lecture du rapport du Conseil d’administration et des commissaires aux comptes sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2007. Lecture du rapport du Président sur le contrôle interne (l’article L.225-37 du Code de Commerce – loi n° 2003-706 du 1er août 2003). Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président sur le contrôle interne. Approbation des comptes afférents audit exercice. Quitus aux administrateurs.
- Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007. Approbation des comptes consolidés afférents audit exercice.
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de l’article L.225-38 et de l’article L.225-42 du Code de commerce. Approbation dudit rapport.
- Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2007.
- Approbation des charges non déductibles visées à l’article 223 quater du Code Général des Impôts,
- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.
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Modalités de participation
En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société.
Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d’un bref exposé des motifs.
Tout actionnaire, dont les actions sont libérées des versements exigibles, quel que soit le nombre d’actions qu’il a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint ou d’y voter par correspondance.
Pour participer, se faire représenter ou voter par correspondance à l’assemblée générale, les actionnaires doivent en outre justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres cinq jours avant la date de réunion de l’assemblée générale :
Pour les propriétaires d’actions nominatives, par leur inscription sur les registres de la société cinq jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée générale ;
Pour les propriétaires d’actions au porteur, par le dépôt d’une attestation d’inscription et de blocage de leurs titres délivrée par l’intermédiaire habilitée chez lequel leurs actions sont inscrites en compte, auprès de l’établissement suivant : Natexis Banques Populaires, « Production financière », service assemblée, 10-12 Winston Churchill, 94877 Charenton le Pont Cedex.
Tout Actionnaire souhaitant voter par correspondance ou se faire représenter à l’assemblée générale peut solliciter par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social un formulaire de vote par correspondance et par procuration. Il sera fait droit à toute demande déposée ou reçue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée générale.
Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au siège accompagné de la justification de la qualité d’actionnaire au plus tard trois jours avant l’assemblée générale.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale des actionnaires, lecture faite du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration sur le contrôle interne, du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président sur le contrôle interne, du Rapport Général des Commissaires aux comptes sur les comptes de la société, pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve :
- Les comptes annuels à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe tels qu’il lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports.
Ces comptes se traduisent par un bénéfice de 1.728.112 €.
L’Assemblée Générale des actionnaires donne pour l’exercice, clos le 31 décembre 2007, quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale des actionnaires, lecture faite du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur le Groupe, du rapport Général des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du groupe, pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve :
- Les comptes consolidés tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports.
Ces comptes se traduisent par un bénéfice de 1.204.442 €, part du groupe.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale des actionnaires prend acte du rapport spécial établit par les commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de Commerce et approuve ledit rapport.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale des actionnaires décide d’affecter le résultat bénéficiaire de 1.728.112 € de l’exercice écoulé de la manière suivante :
- Au compte « Autres Réserves » la somme de 1.728.112 €
L’Assemblée Générale des actionnaires décide de ne pas distribuer de dividendes aux actionnaires au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007.
Il est rappelé conformément à la Loi qu’aucun dividende n’a été versé aux actionnaires au titre des trois derniers exercices.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale des actionnaires constate qu’il n’y a pas de dépenses ou de charges non déductibles au cours de l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès verbal à l’effet d’accomplir tous dépôts, formalités ou publications afférents aux résolutions ci-dessus adoptées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.