Ordre du jour

1. Décompte des droits de vote et des quorums de présence ;

2. Election du secrétaire et du scrutateur :

Proposition du Conseil d’Administration: Secrétaire: Mme M. Cajöri; scrutateur: Mme S. Rondinelli ;

3. Approbation du procès-verbal de la 40ième Assemblée Générale du 26 juin 2007 :

Proposition du Conseil d’Administration : Approuver le procès-verbal ;

4. Approbation du 41ième rapport de gestion de l’exercice 2007 :

Proposition du Conseil d’Administration : Approuver le rapport de gestion ;

5. Approbation du bilan consolidé 2007 :

Proposition du Conseil d’Administration : Approuver le bilan consolidé ;

6. Approbation du bilan social 2007 :

Proposition du Conseil d’Administration : Approuver le bilan social ;

7. Résolution concernant l’emploi du bénéfice résultant du bilan 2007 :

Proposition du Conseil d’Administration : Distribution d’un dividende de CHF 0.62 brut par action d’une valeur nominale de CHF 1 ;

8. Quitus au Conseil d’Administration :

Proposition du Conseil d’Administration : Donner quitus aux membres du Conseil d’Administration ;

9. Modification des statuts :

Proposition du Conseil d’Administration : suite à la modification des dispositions légales, amender l’article 15 des statuts selon la nouvelle version suivante : L’Assemblée Générale élit comme organe de révision un cabinet remplissant les exigences des art. 727b al. 1 et art. 728 du Code des Obligations.
Les devoirs de l’organe de révision respectent les exigences d’un contrôle adéquat selon les art. 728a à 728c du Code des Obligations.
L’organe de révision est élu pour une période d’une année".

10. Election de l’organe de Révision :

Proposition du Conseil d’Administration: Réélire KPMG AG, Zürich ;

11. Divers.

Modalités de participation

Cartes d’accès

Les actionnaires recevront leurs cartes d’accès avec le matériel de vote jusqu’au 12 juin 2008 de leurs banques de dépôt ou en présentant des pièces justifiant d’une manière suffisante la possession les actions, directement chez AGTA RECORD SA (Mme M. Cajöri).

Pouvoirs :

L’actionnaire ne participant pas personnellement à notre Assemblée Générale peut se faire représenter comme suit :

1. par un autre actionnaire avec droit de vote ;

2.par sa banque comme représentant dépositaire ;

3. par notre société;

4. par un représentant indépendant : au sens de l’art. 689c du Code des Obligations les actionnaires peuvent charger le cabinet d’avocat S-E-K Advokaten, Dr. iur. Rudolf Strehler, Dorfstrasse 21, CH-8356 Ettenhausen, de les représenter.
Ils peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez AGTA RECORD SA (Mme M. Cajöri).

Les institutions soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne et les gestionnaires professionnels de biens sont tenus lors du contrôle d’accès de faire connaître à la société le nombre et la valeur des actions représentées par eux.

Le rapport de gestion 2007, le procès-verbal de la 40ième Assemblée Générale et le rapport de l’organe de révision concernant les comptes du groupe et les comptes annuels sont disponibles au siège de la société pour permettre aux actionnaires d’en prendre connaissance.