AGO - 20/06/08 (BAGSTER)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | BAGSTER |
20/06/08 | Au siège social |
Publiée le 16/05/08 | 4 résolutions |
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Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Président du Conseil d’Administration prévu à l’article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 1 022 970 euros de la manière suivante :
Bénéfice de l’exercice : 1 022 970 euros
— En totalité au compte « Autres réserves » : 1 022 970 euros
Le compte « Autres réserves » s’élèvera ainsi à 2 381 368 euros.
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 349 368 euros.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
Exercices
Dividendes
par action
Réfaction
par action
2004
0,10 €uro
0,10 €uro
Réfaction de 50% (pour les personnes physiques)
2005
0,15 €uro
0,15 €uro
Réfaction de 40% (pour les personnes physiques)
2006
1,75 €uro
Réfaction de 40% (pour les personnes physiques)
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, déclare en approuver les termes.
L’Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve la convention relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce qui a été conclue sans autorisation préalable du Conseil d’Administration et qui a été décrite dans le rapport spécial susvisé conformément aux dispositions de l’article L. 225-42 dudit Code.