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AGO - 24/06/08 (ESPACE PRODUC...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire ESPACE PRODUCTION INTERNATIONAL – E.P.I.
24/06/08 Au siège social
Publiée le 16/05/08 8 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première Résolution (Ordinaire – Approbation des comptes sociaux).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007 approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 3 385 715 €.

L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 13 645 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, , ainsi que l’impôt société correspondant.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième Résolution (Ordinaire – Approbation des comptes consolidés).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2007 approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice de 3 639 K€. (part du groupe)

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième Résolution (Ordinaire – Conventions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce).—Statuant sur le rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième Résolution (Ordinaire – Affectation du résultat).— Sur proposition du directoire, l’assemblée générale décide d’affecter le résultat de 3 385 715 € au poste « autres réserves ».

L’assemblée reconnaît qu’il lui a été rappelé que la société n’a procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième Résolution (Ordinaire – Ratification de la nomination d’un membre du conseil de surveillance).— L’assemblée générale ratifie la nomination de Monsieur David BASKEYFIELD demeurant 6 Swan Meadow, Straffort St. Mary, COLCHESTER ESEX – CO7 6 JQ (Grande Bretagne) faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance dans sa séance du 21 avril 2008, en remplacement de Madame Nathalie KOCH-CARBONE, démissionnaire.

Conformément aux statuts, Monsieur David BASKEYFIELD exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième Résolution (Ordinaire – Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire).— Sur proposition du Conseil de surveillance, l’assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire, la société MAZARS & GUERARD – Tour Exaltis – 61, rue Henri Regnault – 92400 COURBEVOIE, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2014 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième Résolution ( Ordinaire – Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant).— Sur proposition du Conseil de surveillance, l’assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Valentin WITTMANN – 20, avenue de la Paix – 67080 STRASBOURG, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2014 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Monsieur WITTMANN sera appelé à remplacer, le cas échéant, la société MAZARS & GUERARD dans les cas prévus par la loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième Résolution (Ordinaire– Formalités).— L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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