Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directoire, ainsi que du rapport général du commissaire aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que la Société a supporté au cours de l’exercice écoulé, des dépenses et charges non déductibles des bénéfices visées à l’article 39-4 du CGI, pour un montant de 13 420 euros (uniquement autres charges et dépenses somptuaires visées à l’article 39-4 du C.G.I.), ainsi que des provisions et charges à payer non déductibles pour un montant de 124 287 euros.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 quitus de leur gestion à tous les membres du directoire et du conseil de surveillance et décharge de l’exécution de sa mission au commissaire aux comptes.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale après avoir constaté que les comptes de l’exercice 2007 font apparaître un bénéfice de 1 319 325 euros, décide de l’affecter de la manière suivante :

Montant et origine des sommes à affecter
Affectations proposées et postes concernés

Résultat net

Dotations aux postes de réserves


Bénéfices
1 319 325 €
Réserve légale




Autres réserves
999 325 €



Réserves réglementées




Report à nouveau


Autres prélèvements complémentaires

Distribution de dividendes


Sur prime

Dividende global
320 000 €

Sur autres réserves




Sur report à nouveau antérieur




Total
1 319 325 €
Total
1 319 325 €

Le dividende brut par action est de 0,10 euro.

S’agissant des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, en application des dispositions de l’article L 136-7-1, 2è et 4è alinéas du Code de la sécurité sociale, les contributions sociales sont obligatoirement retenues à la source et font l’objet d’un versement par la société distributrice des dividendes.

De plus, ces mêmes personnes physiques ont la faculté, en application des dispositions de l’article 117 du Code général des impôts d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) dont le taux est de 18 %, hors contributions sociales, appliqué aux dividendes bruts.

Cette option doit être impérativement signifiée par écrit par le bénéficiaire du dividende en retournant à l’établissement financier gestionnaire de ses actions, dans un délai de 15 jours précédant la mise en paiement, le bulletin qui lui a été adressé soit par la société Natixis, pour les actionnaires inscrits en nominatif pur, soit par l’établissement gestionnaire des actions pour les autres actionnaires.

En conclusion, la situation fiscale résultant de ces dividendes est résumée comme suit :

1. Personnes morales

Dividende brut par action
Dividende net à percevoir par action

0,10 €
0,10 €

2. Personnes physiques

2.1. En l’absence d’option

Dividende brut par action
Retenue à la source de la CSG-CRDS
Dividende net à percevoir par action

0,10 €
0,011 €
0,089 €

2.2. Avec option pour le PLF (Prélèvement libératoire forfaitaire)

Dividende brut par action
Retenue à la source
de la CSG-CRDS
PFL 18 %
Dividende net à percevoir par action

0,10 €
0,011 €
0,018 €
0,071 €

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de la date de la présente assemblée.

Pour se conformer aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est indiqué dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices ainsi que la ventilation du montant des dividendes distribués selon que ce dividende distribué ouvre droit pour les personnes physiques à l’abattement de 40 % à compter de l’année 2006 prévu par l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour le calcul de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire :

Exercice
Année de distribution
Distribution globale
Abattement de 40 %
Sans abattement

2004
2005
640 000 €
/
Abattement de 50%

2005
2006
960 000 €
Sur la totalité du montant distribué, soit 0,30 € par action








2006
2007
320 000 €
Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action

Troisième résolution . — L’assemblée générale après avoir constaté que les comptes de l’exercice 2007 font apparaître un bénéfice de 1 319 325 euros, décide de l’affecter de la manière suivante :

Montant et origine des sommes à affecter
Affectations proposées et postes concernés

Résultat net

Dotations aux postes de réserves


Bénéfices
1 319 325 €
Reserve légale




Autres réserves
1 319 325 €



Réserves réglementées




Report à nouveau


Autres prélèvements complémentaires

Distribution de dividendes


Sur prime

Dividende global


Sur autres réserves




Sur report à nouveau antérieur




Total
1 319 325 €
Total
1 319 325 €

Pour se conformer aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est indiqué dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices ainsi que la ventilation du montant des dividendes distribués selon que ce dividende distribué ouvre droit pour les personnes physiques à l’abattement de 40 % à compter de l’année 2006 prévu par l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour le calcul de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire :

Exercice
Année de distribution
Distribution globale
Abattement de 40 %
Sans abattement

2004
2005
640 000 €
/
Abattement de 50%

2005
2006
960 000 €
Sur la totalité du montant distribué, soit 0,30 € par action








2006
2007
320 000 €
Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action

Quatrième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-86 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les termes dudit rapport.

Cinquième résolution. — L’assemblée générale prend acte que les membres du conseil de surveillance demandent qu’il ne soit pas distribué de jetons de présence pour l’exercice écoulé. Elle remercie le conseil et en conséquence, décide qu’il ne sera pas distribué de jetons de présence au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Sixième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris acte de l’expiration de l’ensemble des mandats des membres du conseil de surveillance à l’issue de la présente assemblée, décide de renouveler en qualité de membres du conseil de surveillance : Monsieur Pierre Goral, Madame Alice Goral et Monsieur Charles Sfez.

Et ce, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Ces personnes, présentes en séance, déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et déclarent qu’elles n’exercent aucune fonction et ne sont frappées d’aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d’exercer lesdites fonctions.

Septième résolution. — Conformément aux dispositions de l’article L.233-8-1 du Code de commerce, l’assemblée générale constate qu’à la date de la présente assemblée, le nombre total de droits de vote existants, attachés aux 3 200 000 actions de 0,50 euro de nominal, est de 6 197 653.

Huitième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.