Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux annuels arrêtés à cette date, se soldant par une perte de 5 933 768,73 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale donne, en conséquence, aux administrateurs, quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. Elle donne également quitus aux commissaires aux comptes de l’accomplissement de leur mission.

Deuxième résolution (Conventions de l’article L. 225-38 du code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce, approuve chacune de ces conventions, les personnes concernées n’ayant pas pris part au vote.

Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de l’exercice d’un montant de 5 933 768,73 euros de la manière suivante :

— Imputation sur le poste « Prime d’émission » pour 5 760,00 euros ;

— Affectation sur le poste « Report à nouveau » pour le solde, soit 5 928 008,73 euros.

En application des dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été versé au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés annuels arrêtés à cette date, se soldant par une perte de 6 141 493,35 euros.

Cinquième résolution (Approbation du rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président du Conseil d’Administration sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société, conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 alinéa 6 du code de commerce, et du rapport des commissaires aux comptes sur ledit rapport, approuve lesdits rapports.

Sixième résolution (Approbation du rapport spécial du Conseil d’Administration sur les options de souscription d’actions). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’Administration sur les options de souscription d’actions, approuve ledit rapport.

Septième résolution (approbation du rapport spécial du Conseil d’Administration relatif a la réalisation des opérations de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’Administration relatif à la réalisation des opérations de rachat d’actions, élaboré en application de l’article L. 225-209 alinéa 2 du code de commerce, approuve ledit rapport.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Yves Dzialowski, administrateur, vient à expiration ce jour, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice écoulé.

Neuvième résolution (Attribution de jetons de présence). — L’Assemblée Générale décide de fixer le montant global des jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l’exercice en cours à 18 000 euros.

Dixième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité.